В Украине действуют до 1500 мошеннических колл-центров — расследование
На фоне обысков, проведенных НАБУ и САП в Офисе Генерального прокурора в рамках расследования схемы прикрытия мошеннических колл-центров, исследования GI-TOC и ООН оценивают масштаб этой индустрии в Украине в 1000–1500 центров.
Как говорится в расследовании Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), в этой сфере в Украине задействовано около 60 тысяч работников, а ежемесячный доход среднего офиса составляет 1 миллион долларов, тогда как крупные центры зарабатывают до 3 миллионов.
Преступники выманивают средства с помощью схем с звонками от имени банков или полиции, создания фальшивых инвестиционных платформ, поддельных сообщений о «родственнике в беде» или обещаний «вернуть потерянные деньги». Услуга «крышевания» со стороны коррумпированных силовиков обходится в среднем от 10 до 15 тысяч долларов в месяц за один офис. За эти деньги чиновники закрывают глаза на деятельность, заранее предупреждают о предстоящих обысках или проводят формальные проверки, не пресекая реальную деятельность мошенников.
Пресечение деятельности отдельных «офисов» остается малоэффективным, поскольку мошенники быстро меняют местоположение, переходят на удаленную работу и мгновенно выводят средства в криптовалюту вне классической банковской системы. Кроме того, большинство крупных сетей сознательно ориентируются на граждан других стран — в частности, ЕС, США и Великобритании, — чтобы минимизировать местный резонанс и давление со стороны правоохранительных органов внутри Украины.
Расследование Kyiv Calling: Феномен мошеннических колл-центров в Украине.
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию «Карфаген» в Офисе генерального прокурора по делу о возможном «крышевании» мошеннических колл-центров.
Генеральный прокурор Кравченко исчез после начала операции НАБУ и САП. По информации собеседников УП в политических кругах, Кравченко заехал в правительственный квартал, после чего его никто не видел.
Впоследствии генеральный прокурор Руслан Кравченко появился и заявил, что не имеет никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров и не давал указаний содействовать их работе.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Офиса Генпрокуратуры Сергею Кропиве в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 120 миллионов гривен, хотя прокуроры САП ходатайствовали о 200 миллионах.
