В Украине раскрыли масштабную схему с псевдоинвестициями
Полиция разоблачила преступную организацию, которая под видом обучения инвестированию в криптовалюту обманула почти тысячу украинцев. По данным следствия, люди потеряли более 1,1 млн долларов, а среди потерпевших есть пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжелобольные, которые отдавали даже деньги, отложенные на лечение или жилье.
Правоохранители раскрыли масштабную мошенническую схему, участники которой выдавали себя за представителей так называемой «Украинской финансовой академии». Под предлогом обучения инвестициям в криптовалюту они выманивали у людей крупные суммы денег. По данным Национальной полиции, жертвами мошенников могли стать 988 человек. Именно столько уникальных аккаунтов уже установили следователи. Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, превышает 1 миллион 110 тысяч долларов.
Организаторов схемы разоблачили следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с киберполицией. Четырёх ключевых участников задержали, а суд уже поместил их под стражу. По версии следствия, мошенники активно рекламировали свои услуги в Facebook и Instagram. В рекламе они обещали научить людей зарабатывать на криптовалюте, помощь опытных трейдеров и быструю прибыль.
После того как человек оставлял заявку, с ним связывались менеджеры. Они выясняли финансовое положение клиента, входили в доверие и убеждали начать инвестировать. Затем к разговору подключались так называемые трейдеры. Они советовали переводить деньги на подконтрольные счета и криптокошельки, а на специально созданной платформе демонстрировали якобы успешные инвестиции и постоянный рост прибыли.
Чтобы окончательно убедить людей, иногда им даже позволяли вывести небольшую сумму. Это создавало впечатление, что система работает честно, после чего пострадавшие вкладывали еще больше денег. Когда же люди пытались вернуть свои сбережения, доступ к счетам блокировали. После этого мошенники требовали новые платежи, объясняя это необходимостью уплатить комиссию, налог или пополнить так называемый резервный фонд.
По информации полиции, каждый участник преступной организации выполнял свою роль. Одни занимались рекламой и поиском новых клиентов, другие общались с потерпевшими и убеждали их переводить средства. Двое соорганизаторов координировали работу всей схемы, подбирали участников, распределяли обязанности и полученные деньги. Следователи также установили, что фигуранты намеренно выбирали людей, находившихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Среди потерпевших есть пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжелобольные. По данным правоохранителей, одна женщина, боровшаяся с онкологическим заболеванием, перечислила мошенникам почти 500 тысяч гривен, отложенных на лечение. Несмотря на то, что организаторы знали о её состоянии, они продолжали требовать новые переводы. Когда люди теряли все свои сбережения, их начинали убеждать оформлять кредиты или вкладывать семейные накопления, которые собирали на покупку жилья.
Для поиска новых жертв использовали даже тех, кого уже обманули. Одну из потерпевших попросили записать положительный видеоотзыв о работе платформы, пока на экране ещё показывали фиктивную прибыль. Женщина не знала, что этот ролик впоследствии будут использовать для обмана других. Причастность подозреваемых к схеме подтверждают результаты десятков обысков, проведенных в Харьковской и Днепропетровской областях.
Четырем задержанным уже сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном в составе преступной организации, а также в создании и участии в преступной организации. Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры киберуправления Офиса Генерального прокурора. Досудебное расследование продолжается, а правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и всех потерпевших. В Национальной полиции призвали всех, кто мог пострадать от деятельности так называемой «Украинской финансовой академии» или перечислял средства по указаниям ее представителей, обратиться в правоохранительные органы по номеру +380 99 696 61 57. Об этом сообщает Национальная полиция.
В начале мая 2026 года в Киеве между тогдашним судьей Шевченковского районного суда и жильцами дома произошел конфликт из-за громкой русской музыки. По версии следствия, мужчина достал оружие, несколько раз выстрелил и создал угрозу для находившихся рядом людей. В настоящее время обвинительный акт уже передан в суд.
