В Украине раскрыли сеть онлайн-казино с оборотом в миллиарды гривен
Генеральная прокуратура раскрыла крупную преступную организацию, которая наладила работу сети нелегальных игровых платформ с многомиллиардными доходами.
Организаторами схемы оказались граждане РФ, которые использовали подконтрольные ИТ-компании для обеспечения функционирования как минимум пяти игорных ресурсов.
Часть этих онлайн-казино ранее работала в правовом поле, однако после аннулирования лицензий злоумышленники не прекратили деятельность.
Они создали зеркальные копии сайтов под теми же брендами и продолжили принимать ставки от украинских пользователей в обход закона.
Для сокрытия финансовых потоков организаторы использовали расчеты исключительно в криптовалюте, в частности в стейблкоинах USDT.
Игроки перечисляли средства непосредственно на цифровые кошельки мошенников, что позволяло избегать банковского мониторинга и налогообложения.
Дальнейшая легализация грязных денег происходила через сложную цепочку международных транзакций.
Сначала активы аккумулировались на счетах фиктивного предприятия в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные офшорные компании в различных юрисдикциях мира.
Общая сумма отмытых средств, по данным следствия, превышает эквивалент 5 миллиардов гривен.
Дело против Павелка передали в суд за хищение 26,5 млн грн
В Киеве будут судить банду с полицейским, которая изготавливала амфетамин на миллионы гривен
