В Україні викрили мережу онлайн-казино з оборотом на мільярди гривень
Офіс Генерального прокурора викрив масштабну злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі нелегальних ігрових платформ із багатомільярдними прибутками.
Організаторами схеми виявилися громадяни РФ, які використовували підконтрольні ІТ-компанії для забезпечення функціонування щонайменше п’яти гральних ресурсів.
Частина цих онлайн-казино раніше працювала у правовому полі, проте після анулювання ліцензій зловмисники не припинили діяльність.
Вони створили дзеркальні копії сайтів під тими ж брендами та продовжили приймати ставки від українських користувачів в обхід закону.
Для приховування фінансових потоків організатори використовували розрахунки виключно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT.
Гравці перераховували кошти безпосередньо на цифрові гаманці ділків, що дозволяло уникати банківського моніторингу та оподаткування.
Подальша легалізація брудних грошей відбувалася через складний ланцюг міжнародних транзакцій.
Спочатку активи акумулювалися на рахунках фіктивного підприємства в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії у різних юрисдикціях світу.
Загальна сума відмитих коштів, за даними слідства, перевищує еквівалент 5 мільярдів гривень.
Справу проти Павелка передали до суду через розкрадання 26,5 млн грн
У Києві судитимуть банду з поліцейським, яка виготовляла амфетамін на мільйони гривень
