Вывод активов из Альфа-банка: появились первые подозреваемые
Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении бывшему председателю правления одного из крупнейших банков Украины и одному из бывших членов правления, временно исполнявшему обязанности председателя.
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
Имена подозреваемых и название банка правоохранительные органы не называют, но указывают на Альфа-банк.
В ОГП заявили, что «конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх», и напомнили о других решениях в этом производстве об аресте 469 млн грн и ценных бумаг на 12,4 млрд грн в Альфа-банке.
Следствие считает, что топ-менеджеры банка помогали владельцам выводить деньги из Украины под видом роялти за использование торговых знаков.
«Пока торговые знаки принадлежали частному банку рф, ставка роялти составляла $13 400. За три года их использования украинским банком в адрес владельца роялти – российского банка уплачено 1,4 млн грн. После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента [в 2021 году] сумма вознаграждения материнскому банку рф составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до $16,4 млн», – заявили в ОГП.
Менее чем за год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн. грн.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против чиновников из россии. Ограничения будут действовать в отношении 606 человек из правящей верхушки российской федерации.
Также напомним, что российский бизнесмен Михаил Фридман предлагает перевести 1 миллиард долларов из своего личного состояния в украинский филиал основанного им «Альфа-банка».