Виведення активів з Альфа-банку: з'явились перші підозрювані
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишній голові правління одного з найбільших банків України та одному з колишніх членів правління, який тимчасово виконував обов’язки голови.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Імена підозрюваних та назву банку правоохоронні органи не називають, але вказують на Альфа-банк.
В ОГП заявили, що «кінцевим бенефіціаром банку, який входить у п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх», та нагадали про інші рішення в цьому провадженні щодо арешту 469 млн грн і цінних паперів на 12,4 млрд грн в Альфа-банку.
Слідство вважає, що топменеджери банку допомагали власникам виводити гроші з України під виглядом роялті за використання торгових знаків.
«Поки торгові знаки належали приватному банку рф, ставка роялті складала $13 400. За три роки їх використання українським банком на адресу власника роялті – російського банку сплачено 1,4 млн грн. Після переоформлення прав на ці самі торговельні знаки на кіпрського нерезидента [у 2021 році] сума винагороди материнському банку рф склала 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до $16,4 млн», – заявили в ОГП.
Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено понад 248 млн грн.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про нові санкції проти чиновників з рф. Обмеження будуть діяти щодо 606 людей з правлячої верхівки російської федерації.
Також нагадаємо, що російський бізнесмен Михайло Фрідман пропонує перевести 1 мільярд доларів зі своїх особистих статків в українську філію заснованого ним «Альфа-банку».