За отмывание денег будут судить гендиректора «Тедис Украина»

БЭБ и Офис генпрокурора Украины передали в суд обвинительный акт против генерального директора компании «Тедис Украина» Тараса Корниченко, его заместителя и главного бухгалтера этой компании.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности на своем сайте.

Следствием установлено - должностные лица компании в налоговой отчетности отражали реализацию табачных изделий в адрес предприятий с признаками фиктивности. Фактически же продажа табачных изделий этим обществам не производилась. Реализация происходила за наличные вне учета, в том числе и через сеть собственных магазинов розничной торговли.

В свою очередь эти предприятия в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров – мясной продукции и топлива. В дальнейшем денежные средства легализовали путем заключения ряда договоров с финансовыми компаниями.

Такие действия привели к неуплате налогов и легализации средств полученных преступным путем в особо крупных размерах – по версии следствия, бюджету было нанесено более 1,6 млрд убытков.

Напомним, что в течение ноября и декабря Шевченковский районный суд Киева уволил из-под ареста автомобили «Тедис Украина» и 271 млн грн на ее счетах. Компания является одним из самых крупных дистрибьюторов табачной продукции в Украине.

В марте Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность решения Антимонопольного комитета (АМКУ) о штрафе для компании «Тедис Украина» на 274 млн грн.

А в августе Верховный Суд отказал ООО «Тедис Украина» в удовлетворении кассационной жалобы по делу об обжаловании штрафа Антимонопольного комитета Украины в размере более 274 млн. грн., за неуплату которого компания обязана уплатить пеню.

⚡⚡⚡Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини