За відмивання грошей судитимуть гендиректора «Тедіс Україна»

БЕБ та Офіс генпрокурора України передали до суду обвинувальний акт проти генерального директора компанії «Тедіс Україна» Тараса Корніяченка, його заступника та головного бухгалтера цієї компанії.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки на своєму сайті.

Зазначається, що слідством встановлено - службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності. Фактично ж продаж тютюнових виробів цим товариствам не здійснювався. Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.

Своєю чергою ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива. Надалі кошти легалізували шляхом укладання низки договорів із фінансовими компаніями.

Такі дії призвели до несплати податків та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – за версією слідства, бюджету було завдано понад 1,6 млрд збитків.

Нагадаємо, що протягом листопада і грудня Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під арешту автомобілі «Тедіс Україна» та 271 млн грн на її рахунках. Компанія є одним з найбільших дистриб'юторів тютюнової продукції в Україні.

У березні Північний апеляційний господарський суд підтвердив законність рішення Антимонопольного комітету (АМКУ) про штраф для компанії «Тедіс Україна» на 274 млн грн.

А у серпні Верховний Суд відмовив ТОВ «Тедіс Україна» у задоволенні касаційної скарги у справі про оскарження штрафу Антимонопольного комітету України у розмірі понад 274 млн грн, за несплату якого компанія зобов’язана сплатити пеню.

⚡⚡⚡Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини