Запорожские мошенники выманили у граждан Казахстана более 700 тысяч гривен
В Запорожье правоохранители завершили расследование в отношении участников организованной группы, которые создали мошеннический колл-центр и выманивали деньги у граждан Казахстана. Обвинительный акт в отношении трёх фигурантов уже направлен в суд.
По данным следствия, в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года злоумышленники организовали работу мошеннического колл-центра в Запорожье. Во время телефонных разговоров они представлялись сотрудниками служб безопасности казахстанских банков и с помощью методов социальной инженерии получали конфиденциальные данные банковских карт потерпевших.
В частности, мошенники выманивали полные номера карт, сроки их действия и CVV-коды, после чего присваивали средства граждан.
Правоохранители установили, что у участников схемы было четкое распределение ролей. Организатор координировал деятельность группы, его сообщник контролировал работу колл-центра, а двое других лиц выполняли функции так называемых «клоузеров» — они общались с потерпевшими и убеждали их предоставить банковские данные.
В рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами Казахстана полицейские зафиксировали семь случаев мошенничества. Общая сумма ущерба составляет более 8,8 миллиона казахстанских тенге — это свыше 705 тысяч гривен.
В ходе обысков по местам проживания фигурантов и в помещении, где работал колл-центр, правоохранители изъяли 17 единиц компьютерной техники, более 40 мобильных телефонов и черновые записи.
Трем участникам организованной группы было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное организованной группой. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы по еще одному фигуранту выделены в отдельное производство.
Об этом 17 июля сообщили в полиции Запорожской области.
Напомним, правоохранители раскрыли организованную группу, которая через мошеннический колл-центр выманивала деньги у граждан Украины и стран Европейского Союза. Общая сумма ущерба, по предварительным данным, превышает 2,7 млн грн.
В Запорожье обнаружили квартиру, где под видом ухода за пожилыми людьми проживали восемь человек, большинство из которых были маломобильными. После проверки всех жильцов эвакуировали, а полиция возбудила уголовное дело.
