Oszuści z Zaporoża wyłudzili od obywateli Kazachstanu ponad 700 tysięcy hrywien

W Zaporożu organy ścigania zakończyły śledztwo w sprawie członków zorganizowanej grupy, którzy utworzyli oszukańcze centrum telefoniczne i wyłudzali pieniądze od obywateli Kazachstanu. Akt oskarżenia wobec trzech podejrzanych został już przekazany do sądu.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w okresie od listopada 2023 r. do kwietnia 2024 r. sprawcy prowadzili oszukańcze centrum telefoniczne w Zaporożu. Podczas rozmów telefonicznych podawali się za pracowników służb bezpieczeństwa kazachstańskich banków i za pomocą technik inżynierii społecznej pozyskiwali poufne dane kart bankowych ofiar.

W szczególności oszuści wyłudzali pełne numery kart, daty ich ważności oraz kody CVV, po czym przywłaszczali sobie środki finansowe obywateli.

Funkcjonariusze organów ścigania ustalili, że uczestnicy oszustwa mieli jasno określony podział ról. Organizator koordynował działania grupy, jego wspólnik nadzorował pracę call-centra, a dwie pozostałe osoby pełniły funkcję tzw. „kloserów” — kontaktowały się z ofiarami i przekonywały je do podania danych bankowych.

W ramach międzynarodowej współpracy z organami ścigania Kazachstanu policjanci udokumentowali siedem przypadków oszustw. Łączna kwota strat wynosi ponad 8,8 miliona tenge kazachstańskich — to ponad 705 tysięcy hrywien.

Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych oraz w lokalu, w którym działało centrum telefoniczne, funkcjonariusze zabezpieczyli 17 sztuk sprzętu komputerowego, ponad 40 telefonów komórkowych oraz szkice notatek.

Trzem członkom zorganizowanej grupy postawiono zarzuty na podstawie części 5 art. 190 Kodeksu karnego Ukrainy – oszustwo popełnione przez zorganizowaną grupę. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia. Materiały dotyczące kolejnego podejrzanego zostały wyodrębnione do odrębnego postępowania.

Informację tę podała 17 lipca policja obwodu zaporoskiego.

Przypomnijmy, że organy ścigania wykryły zorganizowaną grupę, która za pośrednictwem oszukańczego call-centra wyłudzała pieniądze od obywateli Ukrainy i krajów Unii Europejskiej. Łączna kwota strat, według wstępnych danych, przekracza 2,7 mln hrywien.

W Zaporożu odkryto mieszkanie, w którym pod pretekstem opieki nad osobami starszymi przebywało osiem osób, z których większość miała ograniczoną sprawność ruchową. Po przeprowadzeniu kontroli wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani, a policja wszczęła postępowanie karne.

Czytaj nas na Telegram i Sends