«Заработали» более 150 млн грн: во Львовской области разоблачили сеть обменников

Правоохранители во Львовской области разоблачили сеть обменников. У них обнаружили более 150 млн гривен нелегальной прибыли наличными.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Группа лиц создала сеть финансовых учреждений, которыми без уплаты налогов проводили незаконные финансовые операции для вывода наличных.

«Члены группы организовали реализацию наличности так называемым «конвертационным центрам», перемещение наличных средств между городами Украины и Евросоюза, а также нелегальный обмен валют и продажу криптовалюты. Предварительно установлено, что схемой пользовались более 250 физических лиц и более 100 компаний», - сообщили в ведомстве.

Правоохранители во время обысков в пунктах обмена валюты, офисных центрах, которые использовались для деятельности группы, обнаружено и изъято 152 млн грн наличных, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и сообщение о подозрении участникам группировки.

Ранее Госпогранслужба Украины задержала 16-летнего украинца, обещавшего мужчинам призывного возраста переправку за границу. Но после получения средств мошенник переставал выходить на связь с ухищренами.

Также правоохранители разоблачили незаконную схему вымогательства средств из переселенцев за предоставленное бесплатное жилье.

Оболонской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего уроженца Житомирской области, который мошенническим путем завладел чужим имуществом под видом осуществления волонтерской деятельности.