«Заробили» понад 150 млн грн: у Львівській області викрили мережу обмінників

Правоохоронці у Львівській області викрили мережу обмінників. У них виявили понад 150 млн гривень нелегального прибутку готівкою.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Група осіб створила мережу фінансових установ, якими без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки.

«Члени групи організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти. Попередньо встановлено, що схемою користувались більше 250 фізичних осіб та понад 100 компаній», - повідомили у відомстві.

Правоохоронці під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для діяльності групи, виявлено та вилучено 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Зараз вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Раніше Держприкордонслужба України затримала 16-річного українця, який обіцяв чоловікам призовного віку переправку за кордон. Але після отримання коштів шахрай переставав виходити на зв’язок із ухилянтами.

Також правоохоронці викрили незаконну схему вимагання коштів із переселенців за надане безплатне житло.

Оболонською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 24-річного уродженця Житомирської області, який шахрайським шляхом заволодів чужим майном під виглядом здійснення волонтерської діяльності.