Украина улучшила позиции в рейтинге борьбы с терроризмом

Украина поднялась в рейтинге Совета Европы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Отмечается значительный прогресс в сфере законодательства и наложения санкций, поэтому Украина по этим показателям присвоено «высокий уровень соответствия» (ранее было «частичное соответствие).

«MONEYVAL (орган СЕ по противодействию терроризму) отмечает прогресс Украины в двух ключевых сферах: совершенствование положений законодательства в борьбе с финансированием терроризма; наложение санкций на финансовые институты и другие структуры, которые не выполняют требования законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», - сказано в докладе.

Однако в четырех других сферах (финансовые санкции, связанные с терроризмом, финансовые санкции, связанные с нераспространением (отмывание денег), регуляторная база и контроль за профессиональной деятельностью, не связанной с финансами, ведение национальной статистики в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма), Украина прогресса не демонстрировала. Сейчас мы выполнили только 11 из 40 рекомендации ФАТФ (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) по внедрению международных стандартов.



В 2019 году Комитет Совета Европы MONEYVAL отметил высокие результаты Государственной службы финансового мониторинга под руководством Игоря Борисовича Черкасского и утвердил первый Отчет о прогрессе Украины. В декабре глава MONEYVAL и глава Госфинмониторинга провели личные переговоры.

Напомним, 1 ноября 2019 года принят за основу проект Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».