В Украине разоблачили масштабную схему по выводу миллионов за рубеж

Ілона Завальнюк 26 Травня 2021 16:31

Украинские спецслужбы заблокировали схему незаконного вывода средств за границу, которую организовал владелец одной из торговых сетей бытовой техники в Винницкой области для уклонения от налогов, сообщает СБУ.

В результате махинаций в тень вывели около 42 млн грн, а убытки государства от аферы составили 12 млн гривен, подсчитал Госфинмониторинг.

[gallery size="plate_620_400" ids="380715,380716,380717,380718"]

Служба безопасности Украины

«Организовал сделку владелец одной из торговых сетей бытовой техники. По его указанию в течение 2019-2021 годов подчиненные, вопреки действующему законодательству, причисляли деньги от покупок продукции в магазинах на счета нескольких «карманных» общественных организаций. Затем дельцы легализовали их через несколько десятков подконтрольных ФЛП. В дальнейшем средства переводились в наличные, а большую часть без превышения лимитов мелкими транзакциями переводили на зарубежный счет владельца сети. Все операции проводились с уклонением от уплаты налогов»

По месту жительства фигурантов и в офисе было обнаружено почти 60 печатей ФЛП, черновую бухгалтерию, банковские карты и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители принимают меры для ареста изъятого имущества, блокирование всех задействованных в схеме счетов и возмещения ущерба государству.

Ранее было раскрыто схему вывода средств из государственных шахт. Всего за несколько месяцев государственные угольные компании заключили через «тендеры» контракты с фирмой-прокладкой на 112,69 млн грн.

Также десятки компаний в Украине подозревались в выводе средств под видом аутстаффинга. Правоохранители подозревают, что никаких услуг по подбору персонала на самом деле не предоставлялось, а действовала схема по уклонению от налогов и вывода средств.