через Binance могли пройти $850 млн операций, связанных с Ираном — WSJ
Через криптовалютную биржу Binance в течение двух лет могли пройти операции на сумму около 850 млн долларов, связанные с иранскими структурами.
Как сообщает The Wall Street Journal, речь идет о сети под управлением иранского бизнесмена Бабака Занджани, которая могла использовать биржу для обхода санкций. По данным издания, часть транзакций может быть связана с «Корпусом стражей исламской революции» и оплатой иранской нефти через китайских контрагентов. Binance эти обвинения отрицает, заявляя о неточностях в материале.
По данным издания, большинство этих операций проходило через один торговый счет. Эксперты, исследовавшие связанные с Ираном криптокошельки, обнаружили и другие денежные потоки, которые могли использоваться для обхода санкций.
Как утверждает WSJ, Binance стала для «Корпуса стражей исламской революции» и связанных с ним структур одним из важных каналов обхода экономических ограничений. По оценкам источников и экспертов WSJ, значительная часть средств, проходивших через такие счета, могла направляться на поддержку иранского режима и его военных структур, включая КСИР. В публикации говорится, что часть переводов была связана с оплатой китайскими контрагентами иранской нефти.
Binance отвергает обвинения. Представитель биржи заявил WSJ, что информация неточна, что Binance не допускала операций с лицами или цифровыми кошельками, которые находились под санкциями на момент транзакций, и принимала необходимые меры после выявления таких связей. По словам представителя компании, согласно данным Binance, подавляющее большинство упомянутых операций «не имеет отношения к платформе Binance».
Это не первая публикация WSJ о возможной роли Binance в иранских схемах обхода санкций. В марте газета сообщала, что Минюст США расследует, использовал ли Иран Binance для обхода санкций и финансирования связанных с ним вооруженных группировок. Binance подала против WSJ иск о клевете, опровергая утверждения издания. В 2023 году Binance признала нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкционных правил, согласилась выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларов и перейти под усиленный контроль США. Основатель биржи Чанпэн Чжао отбыл тюремный срок и в октябре прошлого года был помилован президентом Дональдом Трампом.
Ранее Рютте предложил способ удержать США в НАТО — Politico.
