Через Binance могли пройти $850 млн пов’язаних з Іраном операцій — WSJ
Через криптовалютну біржу Binance протягом двох років могли пройти операції на суму близько 850 млн доларів, пов’язані з іранськими структурами.
Як повідомляє The Wall Street Journal, йдеться про мережу під управлінням іранського бізнесмена Бабака Занджані, яка могла використовувати біржу для обходу санкцій. За даними видання, частина транзакцій може бути пов’язана з «Корпусом вартових ісламської революції» та оплатою іранської нафти через китайських контрагентів. Binance ці звинувачення заперечує, заявляючи про неточності в матеріалі.
За даними видання, більшість цих операцій проходила через один торговий рахунок. Експерти, які досліджували пов’язані з Іраном криптогаманці, виявили й інші грошові потоки, які могли використовуватися для обходу санкцій.
Як стверджує WSJ, Binance стала для «Корпусу вартових ісламської революції» та пов’язаних із ним структур одним із важливих каналів обходу економічних обмежень. За оцінками джерел і експертів WSJ, значна частина коштів, що проходили через такі рахунки, могла спрямовуватися на підтримку іранського режиму та його військових структур, включно з КВІР. У публікації йдеться, що частина переказів була пов’язана з оплатою китайськими контрагентами іранської нафти.
Binance відкидає звинувачення. Представник біржі заявив WSJ, що інформація неточна, що Binance не допускала операцій з особами або цифровими гаманцями, які перебували під санкціями на момент транзакцій, і вживала необхідних заходів після виявлення таких зв’язків. За словами представника компанії, згідно з даними Binance, переважна більшість згаданих операцій «не має стосунку до платформи Binance».
Це не перша публікація WSJ про можливу роль Binance в іранських схемах обходу санкцій. У березні газета повідомляла, що Мін’юст США розслідує, чи використовував Іран Binance для обходу санкцій і фінансування пов’язаних із ним збройних угруповань. Binance подала проти WSJ позов про наклеп, заперечуючи твердження видання. У 2023 році Binance визнала порушення американських законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкційних правил, погодилася виплатити штраф у розмірі 4,3 млрд доларів і перейти під посилений контроль США. Засновник біржі Чанпен Чжао відбув тюремний строк і в жовтні минулого року був помилуваний президентом Дональдом Трампом.
Раніше Рютте запропонував спосіб, як втримати США в НАТО — Politico.
Рютте відзначив рішучу підтримку України з боку Швеції.
Швеція купує французькі фрегати для свого флоту
Швеція розпочинає масовий перегляд дозволів на ПМЖ
