Дело Магнитского: на Канарах задержали преступников, который отмывали российские средства

В Испании разоблачили группу россиян и ряд подставных фирм, которые были причастны к делу Магнитского. Преступники занимались отмыванием «грязных" российских средств через испанскую недвижимость.

Об этом сообщает пресс-служба Европола.

На Канарских островах задержан также главный подозреваемый по делу Магнитского. Этот человек был центральным звеном в преступной схеме, которая занималась отмыванием средств.

Преступники разоблачили и отмыли из государственного бюджета рф 219 миллионов евро. Средства провели через европейские банковские счета и отправили в Испанию для покупки там недвижимости.

В Испании уже конфисковали 75 объектов недвижимости общей стоимостью 25 млн евро.

«Была идентифицирована группа лиц - все граждане россии, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, которые не ведут реальной экономической деятельности. «Грязные» деньги либо направлялись на банковские счета российских граждан, которые якобы проживали в Испании и покупали недвижимость, либо переводились испанским агентствам недвижимости с тесными связями с российской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов», - сообщили в Гааге.

Название дела Магнитского происходит от имени российского налогового юриста Сергея Магнитского, который умер в российской тюрьме в 2009 году после того, как раскрыл массовое налоговое мошенничество, совершенное российскими фискалами.

Напомним, в мае 2018 года Великобритания одобрила свой вариант Закона Магнитского.

В апреле 2021 года Великобритания ввела санкции против 14 россиян во время первого использования Акта Магнитского для борьбы с нарушениями прав человека и коррупцией за рубежом.

А в сентябре 2020 года США ввели санкции по «списку Магнитского» против госкомпании Китая.