Справа Магнітського: на Канарах затримали злочинців, який відмивали російські кошти
В Іспанії викрили групу росіян і низку підставних фірм, які були причетні до справи Магнітського. Злочинці займалися відмиванням «брудних» російських коштів через іспанську нерухомість.
Про це повідомляє пресслужба Європолу.
Злочинці викрили і відмили з державного бюджету рф 219 мільйонів євро. Кошти провели через європейські банківські рахунки і відправили до Іспанії для купівлі там нерухомості.
У Іспанії вже конфіскували 75 об'єктів нерухомості загальною вартістю 25 млн євро.
«Була ідентифікована група осіб - усі громадяни росії, практично не пов'язані з Іспанією, а також низка підставних компаній, які не ведуть реальної економічної діяльності. «Брудні» гроші або надсилалися на банківські рахунки російських громадян, які нібито проживали в Іспанії і купували нерухомість, або переказувалися іспанським агентствам нерухомості з тісними зв’язками з російською громадою, які купували нерухомість від імені ймовірних клієнтів», - повідомили у Гаазі.
Назва справи Магнітського походить від імені російського податкового юриста Сергія Магнітського, який помер у російській в'язниці в 2009 році після того, як розкрив масове податкове шахрайство, здійснене російськими фіскалами.
Нагадаємо, у травні 2018 року Велика Британія схвалила свій варіант Закону Магнітського.
У квітні 2021 року Велика Британія запровадила санкції проти 14 росіян під час першого використання Акту Магнітського для боротьби з порушеннями прав людини та корупцією за кордоном.
А у вересні 2020 року США запровадили санкції за «списком Магнітського» проти держкомпанії Китаю.