Минфин США заинтересовался транзакциями Raiffeisen Bank на Донбасс и Сирию

Западные банки стали подвергаться проверке Минфина США по поводу нарушения санкций против россии. Стало известно, что такая проверка осуществляется в отношении австрийского Raiffeisen Bank.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство пишет, что Минфин США начал проверку Raiffeisen Bank из-за связанного с рф бизнеса. В январе 2023 году банк получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США с просьбой разъяснить платежи «в свете последних событий, связанных с рф и Украиной».

Управление Минфина США запросило у Raiffeisen Bank информацию о его работе в Донбассе, Украине и Сирии, включая данные о транзакциях клиентов. В Raiffeisen Bank заявили, что банк полностью сотрудничает с ведомством, а также обеспечивает соблюдение санкций.

Отмечается, что уже в 2023 году Raiffeisen Bank International ограничил российские банки в валютных платежах. В феврале он сократил свою корреспондентскую сеть до пяти российских банков и ограничил возможности роста валютных операций.

Райффайзенбанк – один из двух иностранных банков, считающихся системно важными банками россии.

Напомним, стоимость акций банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в понедельник, 30 января, снизилась на 6% на фоне введения Украиной санкций против лизинговой компании, принадлежащей российской дочери RBI.

Национальный банк Украины считает недопустимо сотрудничество международных банков с россией и Беларусью и призвал их выполнить свои обещания и окончательно выйти из рынка стран-агрессоров.

Ранее писали, что Raiffeisen Bank International сообщил, что рассматривает возможность остановки работы финучреждения в россии из-за войны в Украине.