Мінфін США зацікавився транзакціями Raiffeisen Bank на Донбас та в Сирію

Західні банки стали піддаватися перевірці Мінфіну США щодо порушення санкцій проти росії. Стало відомо, що така перевірка здійснюється відносно австрійського Raiffeisen Bank.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Агентство пише, що Мінфін США розпочав перевірку Raiffeisen Bank через пов'язаний із рф бізнес. У січні 2023 року банк отримав запит від Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США з проханням роз'яснити платежі «у світлі останніх подій, пов'язаних із рф та Україною».

Управління Мінфіну США запросило Raiffeisen Bank інформацію про його роботу на окупованій росією частині України, а також у Сирії, включаючи дані про транзакції клієнтів. У Raiffeisen Bank заявили, що банк повністю співпрацює із відомством, а також забезпечує дотримання санкцій.

зазначається, що вже у 2023 році Raiffeisen Bank International обмежив російські банки у валютних платежах. У лютому він скоротив свою кореспондентську мережу до 5 російських банків та обмежив можливості для зростання валютних операцій.

Райффайзенбанк — один із двох іноземних банків, які вважаються системно важливими банками рф.

Нагадаємо, що вартість акцій банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у понеділок, 30 січня, знизилася на 6% на тлі запровадження Україною санкцій проти лізингової компанії, що належить російській дочці RBI.

Національний банк України вважає неприпустимою співпрацю міжнародних банків з росією та білоруссю і закликав їх виконати свої обіцянки та остаточно вийти із ринку країн-агресорів.

Раніше писали, Raiffeisen Bank International повідомив, що розглядає можливість зупинення роботи фінустанови у рф через війну в Україні