Немецкие правоохранители проводят обыски в филиалах крупного швейцарского банка: в чем дело

Немецкая полиция проводит обыски в отделениях крупнейшего швейцарского банка UBS по поиску информации по делу российского олигарха Алишера Усманова.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Под обыски попали подразделения по обслуживанию частных клиентов в головном офисе UBS во Франкфурте-на-Майне и филиале в Мюнхене.

Как пишет издание, после вторжения россии в Украину Усманов попал в список санкций Европейского союза и сейчас находится за границей, предположительно – в Узбекистане.

Отмечается, что за последние несколько месяцев сотрудники Управления по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью BKA собрали почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям Усманова.

Отмечается, что представитель Генеральной прокуратуры ФРГ подтвердил факт обысков. Речь идет о сборе доказательств по делу об отмывании денег. Сотрудники банка при этом пока ни в чем не обвиняются.

По данным издания, UBS Europa также направила властям девять сообщений о подозрительных транзакциях. Жалобы были направлены частично по отношению к самому россиянину, отчасти по поводу оффшорных компаний, связанных с Усмановым.

Отмечается, что прокуратура Мюнхена ведет расследование по Усманову по подозрению в уклонении от уплаты налогов, предполагая, что находящийся под санкциями ЕС миллиардер обязан был платить налоги в Германии.

Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне также проводит расследование по подозрению в отмывании средств.

Ранее мы писали, что следователи Федерального управления криминальной полиции Германии после обысков на яхте Dilibar подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова конфисковали 30 картин общей стоимостью, по предварительным данным, пять миллионов евро.

Также напомним, что СБУ провела обыски у руководства так называемой УПЦ МП в Кировоградской области.