Німецькі правоохоронці проводять обшуки у філіях великого швейцарського банку: у чому справа

Німецька поліція проводить обшуки у відділеннях найбільшого швейцарського банку UBS у пошуках інформації у справі російського олігарха Алішера Усманова.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Під обшуки потрапили підрозділи з обслуговування приватних клієнтів у головному офісі UBS у Франкфурті-на-Майні та у філії у Мюнхені.

Як пише видання, після вторгнення рф в Україну Усманов потрапив до списку санкцій Європейського союзу і зараз перебуває за кордоном, імовірно — в Узбекистані.

Зазначається, що за останні кілька місяців співробітники Управління боротьби з тяжкими злочинами та організованою злочинністю BKA зібрали майже 100 звітів про підозри у відмиванні грошей з банків, які, як стверджується, мають відношення до операцій Усманова.

Зазначається, що речник Генеральної прокуратури ФРН підтвердив факт обшуків. Йдеться про збирання доказів у справі про відмивання грошей. Співробітники банку при цьому поки що ні в чому не звинувачуються.

За даними видання, UBS Europa також направила владі дев'ять повідомлень про підозрілі транзакції. Скарги були направлені частково щодо самого росіянина, частково щодо офшорних компаній, пов'язаних із Усмановим.

Зазначається, що прокуратура Мюнхена веде розслідування щодо Усманова за підозрою в ухиленні від сплати податків, припускаючи, що мільярдер, який перебуває під санкціями ЄС, зобов'язаний був сплачувати податки в Німеччині.

Генеральна прокуратура Франкфурта-на-Майні також проводить розслідування за підозрою у відмиванні коштів.

Раніше ми писали, що слідчі Федерального управління кримінальної поліції Німеччини після обшуків на яхті Dilibar підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова конфіскували 30 картин загальною вартістю, за попередніми даними, п’ять мільйонів євро.

Також нагадаємо, що СБУ провела обшуки у керівництва так званої УПЦ МП у Кіровоградській області.