Полиция задержала 11 человек в трех странах Европы по делу о мошенничестве итальянской мафии
Полиция Германии, Италии и Болгарии задержала 11 человек и провела обыски в 46 жилых и коммерческих зданиях в рамках расследования налогового мошенничества итальянской мафии.
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении полиции говорится, что преступники незаконно потребовали налог на добавленную стоимость (НДС), продав эксклюзивные автомобили несколько раз в разных странах Европы.
Четыре человека были задержаны в Германии, шесть в Италии и один в Болгарии. Полиция во время обысков изъяла улики, в том числе несколько дорогостоящих автомобилей.
Полиция Баварии заявила, что полицейские и налоговые следователи в Аугсбурге расследовали это дело более года под руководством Европейской прокуратуры.
«Ндрангета», базирующаяся в южном итальянском регионе Калабриия, превзошла более известную сицилийскую «Коза Ностру» и стала самой могущественной организованной преступной группировкой в стране и одной из крупнейших в мире.
Читайте также:
Национальная полиция Испании в сотрудничестве с итальянскими коллегами и Европолом раскрыла преступную группу, которая лишь за последний год похитила около 10 млн евро; задержали более 100 подозреваемых.
В августе правоохранители задержали в Одессе участников крупнейшей итальянской группировки мафии «Ндрангета». СБУ выкрыла канал транзитной контрабанды наркотиков из одной из стран Латинской Америки в Евросоюз, который курировали участники группировки.
В мае в рамках совместного итальянско-немецкого расследование против мощного мафиозного клана Ндрангета задержан 31 человек,ет которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и систематическом уклонении от уплаты налогов со стороны итальянских пиццерий и ресторанов в Германии.
Ранее в итальянском городе Бари задержали руководителей и членов одного из мафиозных кланов, которых обвиняют в участии в преступной организации, наркопреступлениях, незаконном владении оружием, вымогательстве, разбое.