Суд ЕС подтвердил законность замораживания активов россиян, подпадающих под санкции
Суд ЕС признал полностью соответствующим европейскому праву замораживание финансовых и материальных активов лиц, подпадающих под санкции, которые связаны с ними не напрямую, а опосредованно через трастовые структуры.
Высшая судебная инстанция ЕС приняла три принципиальных решения по схожим между собой делам, касавшимся попыток обхода санкционных ограничений гражданами Российской Федерации.
Этот шаг окончательно заблокировал юридические лазейки, которые использовали лица, подпадающие под санкции, для сокрытия своего имущества в Европе.
Первый прецедент под номером «C-483/23» касался четырех коммерческих компаний, которые контролируются фирмой, зарегистрированной на Бермудских островах.
Эта структура, в свою очередь, принадлежит крупному бермудскому трасту, где официальным доверенным управляющим выступает швейцарская компания.
Российского учредителя этого траста оперативно убрали из официального списка бенефициаров непосредственно перед тем, как он в 2022 году оказался под жесткими санкциями.
Однако итальянские государственные органы все равно заморозили все связанные активы, считая их достаточно связанными с этим лицом.
Другие два эпизода рассматривались судом в рамках объединенных производств «C-428/24» и «C-476/24».
В первом случае фигурировала итальянская компания «FZ AR», которая является участницей международной группы и также опосредованно принадлежит трасту с Бермудских островов.
Первоначальный бенефициарный владелец, упомянутый в материалах как «ZU», и следующая официальная владелица — его жена «TU», в 2022 году попали в санкционные списки.
Второй случай касался роскошной яхты «Sailing», которая находится в собственности компании «SX», контролируемой трастом с той же бенефициаршей «TU».
Итальянские контролирующие органы заблокировали упомянутое имущество, руководствуясь принципом, что де-факто оно остается связанным с реальными бенефициарами траста.
Российские владельцы попытались обжаловать эти действия в итальянском суде, который впоследствии обратился за официальными разъяснениями в Суд ЕС.
Национальных судей интересовало, может ли юридическое понятие владения и контроля в этом контексте распространяться на учредителя или бенефициаров траста.
Суд ЕС подтвердил санкции против пяти российских олигархов
Суд ЕС критикует размораживание финансирования Венгрии.
Напомним, что Китайвзял под свою защиту Венгрию.
Как в ЕС планируютпреодолеть вето Орбана на вступление Украины — Politico.
Напомним, ЕС должен начать «экономическую революцию» из-за напряженности в отношениях с США и Китаем.
