Суд ЄС підтвердив законність замороження активів підсанкційних росіян
Суд ЄС визнав повністю відповідним європейському праву замороження фінансових та матеріальних активів підсанкційних осіб, які пов’язані з ними не прямо, а опосередковано через трастові структури.
Вища судова інстанція ЄС ухвалила три принципові рішення у схожих між собою справах, які стосувалися спроб обходу санкційних обмежень громадянами Російської Федерації.
Цей крок остаточно заблокував юридичні лазівки, які використовували підсанкційні особи для приховування свого майна в Європі.
Перший прецедент під номером «C-483/23» стосувався чотирьох комерційних компаній, які контролюються фірмою із реєстрацією на Бермудських островах.
Ця структура, у свою чергу, належить великому бермудському трасту, де офіційним довіреним управителем виступає швейцарська компанія.
Російського засновника цього трасту оперативно прибрали з офіційного переліку бенефіціарів безпосередньо перед тим, як він у 2022 році опинився під жорсткими санкціями.
Проте італійські державні органи все одно заморозили всі пов'язані активи, вважаючи їх достатньо пов’язаними з цією особою.
Інші два епізоди розглядалися судом в межах об’єднаних проваджень «C-428/24» та «C-476/24».
У першому випадку фігурувала італійська компанія «FZ AR», яка є учасницею міжнародної групи і також опосередковано належить трасту з Бермудських островів.
Початковий бенефіціарний власник, згаданий у матеріалах як «ZU», та наступна офіційна власниця — його дружина «TU», у 2022 році потрапили до санкційних списків.
Другий випадок стосувався розкішної яхти «Sailing», яка перебуває у власності компанії «SX», контрольованої трастом із тією ж бенефіціаркою «TU».
Італійські контролюючі органи заблокували згадане майно, керуючись принципом, що де-факто воно залишається пов’язаним із реальними бенефіціарами трасту.
Російські власники спробували оскаржити ці дії в італійському суді, який згодом звернувся за офіційними роз’ясненнями до Суду ЄС.
Національних суддів цікавило, чи може юридичне поняття володіння й контролю у цьому контексті поширюватися на засновника чи бенефіціарів трасту.
Суд ЄС підтвердив санкції проти п’яти російських олігархів
Суд ЄС критикує розмороження фінансування Угорщині.
Нагадаємо, що Китай взяв під свій захист Угорщину.
Як у ЄС планують долати вето Орбана на вступ України — Politico.
Нагадаємо, ЄС має розпочати "економічну революцію" через напруженість із США і Китаєм.
