Tether заморозил $213 млн USDT Гурхана Кизилоза
Компания Tether заблокировала более $213 млн в USDT, связанных с бизнесменом Гурханом Кизилозом, в связи с расследованием в Бразилии по делу о возможном уклонении от уплаты налогов. Решение было принято по запросу правоохранительных органов, которые проверяют деятельность его игорных платформ и криптопроектов, сообщают российские СМИ.
Крипторынок получил очередной сигнал о том, что большие деньги в блокчейне не всегда остаются неприкосновенными, ведь Tether заблокировал более 213 миллионов долларов в USDT, которые связывают с бизнесменом Гурханом Кизилозом, на фоне масштабного расследования в Бразилии о возможном уклонении от уплаты налогов и деятельности в сфере онлайн-гемблинга. Дело ведется в рамках проверки операций его компаний за несколько лет, а под прицелом оказались не только бизнес-структуры, но и личные криптокошельки.
По данным следствия, речь идет о деятельности в период 2021–2024 годов, когда Кизилоза и связанные с ним структуры подозреваются в возможной неуплате налогов при организации азартных онлайн-сервисов, а также в незарегистрированных первичных размещениях токенов. Сам бизнесмен пока не получил уголовных обвинений, а дело рассматривается в гражданско-налоговой плоскости, однако замораживание стейблкоинов уже затронуло 48 криптокошельков, которые связывают с его именем и компаниями.
В самой компании Tether не комментируют детали, но известно, что блокировка произошла после официального запроса со стороны бразильских органов, ведущих расследование финансовых потоков в сфере онлайн-гемблинга. Юристы Кизилоза пытаются оспорить действия регуляторов, заявляя, что бизнес велся до полного введения регулирования рынка в 2024 году, а значит, правила не могут применяться задним числом.
Гурхан Кизилоз — предприниматель турецкого происхождения, который активно работает на рынке Латинской Америки и связан с гемблинг-платформой Megaposta. Его бизнес-группа Nexus International, по данным рынка, в прошлом году показала выручку около 1,2 млрд долларов, что сделало ее одним из заметных игроков индустрии. Отдельно его имя уже фигурировало в скандальных публикациях, в частности из-за претензий британского финансового регулятора к предыдущим финтех-проектам предпринимателя и упоминаний в СМИ о его участии в ряде спорных криптоинициатив.
Компания Tether в партнерстве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) запускает совместную инициативу по защите пользователей криптовалют в Африке от растущего криптомошенничества.
