Tether заморозив $213 млн USDT Гурхана Кізілоза
Компанія Tether заблокувала понад $213 млн у USDT, пов’язаних із бізнесменом Гурханом Кизилозом, через розслідування в Бразилії щодо можливого ухилення від податків. Рішення ухвалили на запит правоохоронців, які перевіряють діяльність його гемблінг-платформ та криптопроєктів, пишуть росЗМІ.
Крипторинок отримав черговий сигнал, що великі гроші в блокчейні не завжди залишаються недоторканними, адже Tether заблокував понад 213 мільйонів доларів у USDT, які пов’язують із бізнесменом Гурханом Кизилозом, на тлі масштабного розслідування в Бразилії щодо можливого ухилення від сплати податків і діяльності в онлайн-гемблінгу. Справу ведуть у межах перевірки операцій його компаній за кілька років, а під прицілом опинилися не лише бізнес-структури, а й особисті криптогаманці.
За даними слідства, мова йде про діяльність у період 2021–2024 років, коли Кизилоза та пов’язані з ним структури підозрюють у можливій несплаті податків при організації азартних онлайн-сервісів, а також у незареєстрованих первинних розміщеннях токенів. Сам бізнесмен поки не отримав кримінальних звинувачень, а справа розглядається у цивільно-податковій площині, однак замороження стейблкоїнів уже зачепило 48 криптогаманців, що пов’язують із його ім’ям та компаніями.
У самій компанії Tether не коментують деталі, але відомо, що блокування відбулося після офіційного запиту з боку бразильських органів, які ведуть розслідування щодо фінансових потоків у сфері онлайн-гемблінгу. Юристи Кизилоза намагаються оскаржити дії регуляторів, заявляючи, що бізнес вівся до повного запровадження регулювання ринку у 2024 році, а отже, правила не можуть застосовуватися заднім числом.
Гурхан Кизилоз — підприємець турецького походження, який активно працює на ринку Латинської Америки та пов’язаний із гемблінг-платформою Megaposta. Його бізнес-група Nexus International, за даними ринку, торік показала виручку близько 1,2 млрд доларів, що зробило її одним із помітних гравців індустрії. Окремо його ім’я вже фігурувало у скандальних публікаціях, зокрема через претензії британського фінансового регулятора до попередніх фінтех-проєктів підприємця та згадки в медіа про його участь у низці суперечливих криптоініціатив.
Компанія Tether у партнерстві з Управлінням ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) розпочинає спільну ініціативу для захисту користувачів криптовалют в Африці від зростаючого криптомошенництва.
