В США задержали польского финтех-бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве на сумму 30 млн долларов
В штате Миссури задержали польского предпринимателя и руководителя финтех-компании Марчина Пиоро, которого польские власти подозревают в крупном мошенничестве и отмывании денег.
По данным следствия, убытки клиентов могли превысить 30 млн долларов США, сообщает издание Ozarksfirst.
45-летнего Пиоро задержали в Форт-Леонард-Вуд. В настоящее время он находится под стражей в офисе шерифа округа Кристи. Польша добивается его экстрадиции в соответствии с межгосударственным договором с США.
В федеральных документах отмечается, что Пиоро с 2010 года возглавлял онлайн-платформу для обмена валют Cinkciarz.pl, а также был связан с компаниями Conotoxia и Conotoxia Holding.
По версии польской прокуратуры, в период с 2020 по декабрь 2024 года клиентов вводили в заблуждение, убеждая вносить средства на мобильные валютные кошельки с гарантией доступности денег для обмена или вывода. Однако, как утверждает следствие, средства клиентов использовались для финансирования других компаний группы, а также для покрытия предыдущих обязательств.
На данный момент установлено не менее 2396 пострадавших клиентов, а общая сумма убытков оценивается в 30,1 млн долларов в 16 валютах. Польские правоохранители сообщают, что получили около 7000 жалоб от граждан и опросили не менее 900 свидетелей.
Проблемы в компании начали фиксироваться еще летом 2024 года, когда клиенты стали жаловаться на задержки валютных операций. В октябре 2024 года польский финансовый регулятор отозвал лицензию Conotoxia на предоставление платежных услуг.
Несмотря на это, по данным прокуратуры, платформа продолжала принимать средства от клиентов, хотя уже не имела достаточного финансового обеспечения для проведения операций. В материалах дела указано, что тысячи транзакций так и не были выполнены.
Следствие также считает, что после вмешательства регулятора Пиоро мог переводить средства на личные счета и счета иностранных компаний. В частности, речь идет о переводах сотен тысяч долларов на счета в США.
Отдельно польские власти заявляют, что бизнесмен пытался скрыть активы, переоформив недвижимость и корпоративные права на родственников и семейный фонд.
По данным следствия, Пиоро покинул Польшу в октябре 2024 года и въехал в США в начале 2025-го. В июле 2025 года польский суд вынес решение о его аресте, после чего был выдан международный ордер на экстрадицию.
Напомним, ранее основатели, инвесторы, операторы и разработчики экосистем финтех-компаний со всей Европы собрались в Барселоне на саммит финтех-компаний, организованный британским сообществом финтех-встреч совместно с платформой финтех-инфраструктуры Sends в качестве соорганизатора мероприятия.
Обновленный прогноз на 2026–2027 годы показывает четкий вектор развития финансовых технологий: финансы становятся AI-native (проектируемыми вокруг ИИ), расчеты переходят в режим реального времени, а активы постепенно мигрируют на токенизированные рельсы. После нескольких лет снижения инвестиций глобальный рынок финтех-финансирования демонстрирует восстановление: совокупные инвестиции выросли с $95,5 млрд в 2024 году до $116 млрд в 2025 году, а наибольшее внимание инвесторов привлекли цифровые активы и AI-финтех-решения.
