В Молдове арестовали активы на 13 млн долларов по делу об отмывании средств

Антикоррупционные органы Молдовы заявили об аресте имущества на около 13 млн долларов по так называемому делу о «Ландромате».

Об этом сообщает Newsmaker.

Агентство по имуществу, полученному незаконным путем (ARBI) при Наццентре борьбы с коррупцией, сообщило, что на прошлой неделе арестовало активы стоимостью более 268 млн леев - около 13 млн долларов.

В ведомстве не указали владельцев имущества, но отметили, что все активы арестованы по так называемому делу «Ландромат» по отмыванию денег через молдавские банки.

«Ландромат» считают возможно самой крупной в истории страны операцией по отмыванию средств через банки.

В 2016 году в стране открыли уголовные производства против 15 судей, принимавших решение по этому делу, но в 2020 году с 13 из них сняли обвинения.

В российском расследовании по делу, по последним данным, разработчиком схемы вывода средств считают сбежавшего в Британию Вячеслава Платона, а бывшего «владыку Молдовы» Влада Плахотнюка переквалифицировали из изобретателя схемы на того, кто крышевал транзит средств. Также из материалов исчезло имя Рената Усатого, ранее называвшегося соорганизатором схемы.

Читайте также: 

В Украине арестовано имущество российских корпораций на общую сумму более 4,5 млрд. гривен.

В деле о незаконной добыче полезных ископаемых и финансировании терроризма, суд принял решение об аресте имущества российского бизнесмена и подконтрольных ему коммерческих структур общей стоимостью более 1 миллиарда гривен.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), получило в управление корпоративные права и имущество предприятий российского бизнесмена общей стоимостью 65 миллионов гривен.