У Молдові заарештували активи на 13 млн доларів у справі про відмивання коштів

Антикорупційні органи Молдови заявили про арешт майна на близько 13 млн доларів у так званій справі про «Ландромат».

Про це повідомляє Newsmaker.

Агентство щодо майна, отриманого незаконним шляхом (ARBI) при Наццентрі боротьби з корупцією повідомило, що минулого тижня заарештувало активи вартістю понад 268 млн леїв - близько 13 млн доларів.

У відомстві не вказали власників майна, але зазначили, що усі активи заарештовані у так званій справі «Ландромат» щодо відмивання грошей через молдовські банки.

«Ландромат» вважають можливо найбільшою в історії країни операцією з відмивання коштів через банки.

У 2016 році в країні відкрили кримінальні провадження проти 15 суддів, які приймали рішення у цій справі, але у 2020 році з 13 з них зняли звинувачення.

У російському розслідуванні у справі, за останніми даними, розробником схеми виводу коштів вважають В’ячеслава Платона, який втік до Британії, а колишнього «володаря Молдови» Влада Плахотнюка перекваліфікували з винахідника схеми на того, хто кришував транзит коштів. Також з матеріалів зникло ім’я Рената Усатого, якого раніше називали співорганізатором схеми.

Читайте також: 

В Україні арештоване майно російських корпорацій на загальну суму понад 4,5 млрд гривень.

У справі про незаконний видобуток корисних копалин та фінансування тероризму, суд ухвалив рішення про арешт майна російського бізнесмена та підконтрольних йому комерційних структур загальною вартістю понад 1 мільярд гривень.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало в управління корпоративні права та майно підприємств російського бізнесмена загальною вартістю 65 мільйонів гривень.