Журналисты выяснили, как Ахметов срочно регистрировал оффшоры

Журналисты выяснили, как Ахметов срочно регистрировал оффшоры

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Накануне СМИ опубликовали расследование, проведенное на фоне массовой утечки конфиденциальных документов — Pandora Papers. В них говорится о том, что финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom — оффшорную компанию Рината Ахметова.

Как сообщает «Следствие. Инфо», в конце октября 2015 года в ответ на запрос регулятора международный провайдер Trident Trust отметил, что владеет компанией на самом деле не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев — директор SCM Limited с 2008 года.

В комментарии изданию пресс служба SCM отрицает факт расследования, зафиксированный в Pandora Papers.

«По одной из наших компаний на BVI не было никаких расследований и не выдвигали никаких обвинений ни в 2015 году, ни в любое время сих пор», — заявила пресс-секретарь компании Владислава Дармостук.

Из документов, доступ к которым получили СМИ, известно также, что для международных компаний регистраторов Ахметов является «хорошо известным клиентом», который часто пользуется их услугами.

В частности, олигарх хотел взять кредит в международном банке на приобретение дорогого самолета. «Очень срочно», — говорится в теме письма относительно Ахметова. Документ был адресован провайдеру на Британских Виргинских островах — Trident Trust.

Представители самого богатого в Украине человека настаивали на срочной регистрации 2 новых оффшорных компаний — Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.

«Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с TT (Trident Trust – ред.), мы не можем предоставить никакой новой информации, так как материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту», — говорится в письме от 29 октября 2014 года.

Провайдеры взяли заказ в тот же день. Целью регистрации новых компаний юристы назвали «владение самолетом».

Через два месяца, 16 декабря 2014 года, одна из этих компаний-оболочек получила кредит в банке Credit Suisse на покупку реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. О сумме займа у документа не было информации, но рыночная стоимость самолета составляет более 50 миллионов долларов. Интересно, что таким же самолетом в разное время пользовались президенты Франции и России.

Trident Trust сотрудничал с Ахметовым минимум до 2018 года, несмотря на информацию о его связи с Полом Манафортом, который тогда был под следствием Департамента юстиции США за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Из показаний по делу Манафорта известно, что одним из источников доходов политического консультанта за время его работы в Украине был и Ахметов.

«Trident Trust не обсуждает своих клиентов с медиа», — отметил провайдер, когда журналисты спросили о мотивах дальнейшего сотрудничества с олигархом.

Напомним, 3 октября 2021 Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемый «Архив Пандоры» об офшорах мировых политиков.

Напомним, международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта «Панамский архив» (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование об офшорах сотен мировых политиков, бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры. В частности, в документах встречаются упоминания о членах администрации президента США, премьере Канады и о британском королевском дворе, а также украинских чиновниках.

Автор: UA.NEWS
загрузка...
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!