Судові процеси на Кіпрі та в Дубаї розкрили статки родичів помічника путіна на $300 млн
Під час судових розборів на Кіпрі та в Дубаї розкрилися деталі про закордонні активи вартістю майже $300 млн, пов'язані з родиною помічника президента рф та ексочільника мінтрансу Ігоря Левітіна. До суду Дубая потрапили документи кіпрської компанії Quortia, власницею якої є Неля Левітіна — дружина брата посадовця. На 2021 рік активи Quortia становили $282,9 млн.
Із матеріалів справи стало відомо, що Левітіна інвестувала через дубайську фірму Yarkee близько $8,8 млн, зокрема у проєкт елітної нерухомості в Рас-ель-Хаймі та чеський будинок для літніх людей. Спроба вийти з чеського активу спричинила конфлікт із громадянином Німеччини Франком Іррлінгом, якого компанія Левітіної звинувачує у шахрайстві та здирництві. Через відмову банку фінансувати угоду з резидентом рф Іррлінг мав стати номінальним власником, однак отримані 3,52 млн євро кредиту Левітіній не перерахував і зажадав додатково 5 млн євро.
У результаті Quortia подала позов на Кіпрі та домоглася замороження активів Іррлінга в Дубаї. Дубайський суддя зазначив, що розкрита схема має ознаки відмивання грошей.
Джерело: THE DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE COURT.
У рф затримали найближчого помічника путінського олігарха Ротенберга.
Чеські правоохоронці повідомили про підозру за порушення міжнародних санкцій громадянину рф бізнесмену Дмитру Калантирському. Він є наближеною особою путінського олігарха Аркадія Ротенберга.
