Ексглаві НБУ Гонтаревій загрожує до 12 років в'язниці та конфіскація майна у справі про співпрацю з РФ
Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева є фігуранткою кримінального провадження про державну зраду, відкритого у вересні 2025 року.
За інформацією агентства, у цьому ж провадженні фігурують бізнес-партнери Гонтаревої по інвестиційній компанії ICU — Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко.
Повідомляється, що розслідування здійснює Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. За даними УНІАН, до роботи у справі залучено 13 співробітників ДБР та п'ять прокурорів різних рівнів.
За інформацією агентства, одним із ключових епізодів розслідування є ймовірні фінансові зв'язки компанії ICU з російськими фінансовими структурами, які, за версією слідства, нібито зберігалися після початку повномасштабної війни та запровадження санкцій.
«Починаючи з 2014 року досі Гонтарева В.А., Стеценко К.В. та Пасенюк М.Ю. та інші невстановлені на даний момент громадяни України, навмисне та за попередньою змовою, з метою власного збагачення, вчиняють дії на шкоду суверенітету, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, які полягають в економічній взаємодії з компаніями, підконтрольними резидентам держави-агресора та підсанкційним особам, самим, надають РФ допомогу у проведенні підривної діяльності проти України», — йдеться у матеріалах справи.
Згідно з матеріалами, на які посилається УНІАН, наприкінці лютого 2018 року компанія Homeric Holdings Ltd, яку слідство пов'язує з Макаром Пасенюком та Костянтином Стеценком, отримала 35,02% акцій Burger King Russia (Cyprus) Ltd. Продавцем пакета, за даними слідства, виступила структура російського державного банку ВТБ.
У матеріалі зазначається, що мережа Burger King продовжує працювати на території Росії без ребрендингу, попри заяви власника бренду про вихід із російського ринку.
«Компанії Burger King Russia (Cyprus) Ltd є власником мережі закладів харчування в країні-агресорі – РФ, та сплачує податкові платежі, з яких фінансується збройна агресія щодо України», — цитує матеріали судових рішень УНІАН.
Крім того, за даними агентства, окремий епізод розслідування стосується можливого зловживання владою. Слідство перевіряє інформацію про те, що під час керівництва Національним банком Валерія Гонтарева нібито формально передала корпоративні права в ICU та банку «Авангард» партнерам, але фактично могла зберігати контроль над цими активами.
УНІАН також зазначає, що раніше у ЗМІ неодноразово публікувалися матеріали із різними звинуваченнями на адресу керівництва ICU, однак станом на зараз офіційних повідомлень про підозру у цій справі не вручено, а також щодо фігурантів не запроваджено санкцій РНБО.
Водночас, за даними агентства, Офіс генерального прокурора вже почав відкликати частину міжнародно-правових запитів у межах цього провадження, хоча масштаб слідчої групи може свідчити про те, що розслідуванню приділяється значна увага.
Про це повідомляє УНІАН із посиланням на матеріали кримінальної справи та судові рішення.
Офіс Генпрокурора та ДБР розслідують кримінальне провадження, у якому перевіряють можливі фінансові зловживання та навіть версію про державну зраду. У центрі уваги опинилися співвласники інвестиційної групи ICU та колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева. Слідство говорить про фінансові зв’язки, міжнародні транзакції та арешт активів, однак жодній особі підозру наразі не оголошено.
Раніше народний депутат України Олександр Дубінський звернувся до Державного бюро розслідувань із вимогою перевірити, чому майже мільярдний дохід від арештованих облігацій внутрішньої державної позики МР-Банку (екс-дочка Сбербанку рф в Україні) отримали приватні особи із банку “Авангард”, а не держава.
Арештовані прокуратурою ОВДП російського Сбербанку (нині - МР Банк) на 9 мільярдів гривень зависли у приватному депозитарії ICU та банку "Авангард", які належали екс-главі НБУ Валерії Гонтаревій. Хоч Гонтарева в 2014 році і продала свою частку в ICU, проте у фінансових колах цю установу досі вважають такою, що належить до орбіти екс-глави Нацбанку.
