Кримінальні справи проти Айбокс банку суди кількох інстанцій визнали порожніми
Народний депутат Володимир Ар'єв повідомив, що після відкликання ліцензії у Айбокс Банку, ініціатори переслідування цього бізнесу програли усі можливі суди.
Про це Ар'єв написав на своїй сторінці у Facebook.
«У березні 2023 року Нацбанк відкликав ліцензію у Айбокс Банку. Він був ключовим інфраструктурним гравцем у сегменті терміналів та онлайн-платежів. Його знесення аргументували боротьбою з нелегальною ігоркою. Минуло три роки, і ми бачимо фінал цієї історії: кримінальні справи проти Айбоксу судами визнані порожніми: провадження №72023000500000071 від 14.09.2023 щодо керівників Айбокс Банку закрито ухвалою Голосіївського районного суду (справа №752/15954/25) і залишено без змін ухвалою Київського апеляційного суду. Кримінальна версія, яка супроводжувала інформаційний тиск на керівництво Айбокс Банку, не знайшла належного підтвердження в судах. Зараз менеджмент через суд намагається відсудити збитки, завдані сфабрикованою кримінальною справою, а тим часом всі мільярдні потоки Айбокс Банку вже перетекли до Сенс Банку. І ось це ключове для чого все затівалось», — написав народний депутат.
Він також зазначив, що за захопленням класичного універсального банку, який надавав усі види банківських послуг фізичним та юридичним особам будь-якої форми власності, могли стояти на той час високопосадовець СБУ Артем Шило, заступник генпрокурора Дмитро Вербицький та співзасновник «Кварталу 95» Тимур Міндіч.
Дуже скоро з'ясувалося, що Вербицький має незаконно набуті статки. 13 травня 2024 року НАБУ відкрило кримінальне провадження № 52024000000000231 за статтею про незаконне збагачення (368-5 КК України) після резонансних викриттів «Радіо Свобода» та програми «Схеми». Проте справа досі перебуває на етапі досудового розслідування без жодного оголошеного запобіжного заходу.
Також перед судом повинні постати четверо осіб, які входили до групи, що заволоділа понад 15 млн грн під час закупівлі ремонтно-будівельних матеріалів та 140 млн на закупівлі кабельно-провідникової продукції для АТ «Укрзалізниця». Серед обвинувачених у цій справі раніше фігурував Артем Шило.
За даними нардепа Олександра Дубінського, за домовленістю заступника керівника Офісу президента Олега Татарова зі справи НАБУ із закупівлі по завищеним цінам продукції для «Укрзалізниці» було виведено Артема Шило.
