На Вінниччині викрили два шахрайські кол-центри
На Вінниччині правоохоронці викрили діяльність двох шахрайських кол-центрів, оператори яких під різними приводами виманювали у громадян персональні та банківські дані. Під час обшуків поліцейські виявили 37 операторів і вилучили десятки одиниць комп’ютерної та мобільної техніки.
Діяльність незаконних кол-центрів викрили слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР Нацполіції.
За даними правоохоронців, група осіб організувала роботу двох шахрайських офісів у Вінниці та області. Для цього зловмисники орендували квартиру в місті, а також приміщення на території однієї з баз відпочинку.
Там облаштували робочі місця необхідною технікою, самостійно підбирали операторів та координували їхню роботу.
Між працівниками кол-центрів розподілили ролі: адміністратори, HR, «клоузери», ІТ-фахівці та оператори.
Адміністратори контролювали діяльність офісів і працівників, оператори телефонували потенційним потерпілим, а до подальшої розмови за необхідності підключалися більш досвідчені «клоузери».
У кол-центрі, який функціонував на території бази відпочинку, працівники телефонували громадянам від імені банківських установ та представників сфери державних послуг.
Співрозмовникам пропонували різні фінансові послуги, зокрема допомогу з оформленням безвідсоткових кредитів. Під час розмови шахраї намагалися отримати детальну інформацію про банківські рахунки.
Частина працівників цього кол-центру також проживала безпосередньо на території бази відпочинку.
Другий офіс працював у орендованій квартирі у Вінниці. Там оператори видавали себе за представників сайту знайомств.
Під приводом реєстрації та оплати послуг ресурсу вони отримували від користувачів анкетні та банківські дані.
За даними слідства, для громадян Російської Федерації були розроблені окремі сценарії розмов.
У таких випадках оператори представлялися працівниками російських банків. Щоб викликати довіру, вони заздалегідь вивчали структуру російських фінансових установ, назви їхніх послуг та відповідну термінологію.
Отримавши необхідні дані, зловмисники, за версією слідства, отримували доступ до коштів потерпілих, після чого переводили гроші на підконтрольні банківські рахунки та електронні гаманці.
11 вересня поліцейські за силової підтримки бійців КОРД і роти поліції особливого призначення ГУНП у Вінницькій області провели санкціоновані обшуки за адресами роботи кол-центрів.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:
60 ноутбуків, 43 мобільні телефони, камери відеоспостереження, відеореєстратори та інше технічне обладнання.
Крім того, було вилучено п’ять автомобілів, які помістили на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів.
На момент проведення обшуків у двох приміщеннях перебували 37 операторів віком від 17 до 28 років.
Їх допитали як свідків та вручили повістки для проведення додаткових слідчих дій.
Вилучену техніку та носії інформації передали на експертизу. Отримані дані мають допомогти встановити повний механізм роботи шахрайських офісів, рух коштів та коло можливих потерпілих.
Кримінальне провадження розслідують за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.
Наразі правоохоронці проводять подальші слідчі заходи, щоб встановити всіх організаторів кол-центрів та роль кожного з них у шахрайській схемі.
Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку й підтверджено обвинувальним вироком суду.
Про це повідомляє Нацполіція України.
Ситуація з поширенням шахрайських колцентрів в Україні виглядає як спрямована російська диверсія, заявив директор НАБУ Семен Кривонос.
У Луцьку правоохоронці ліквідували шахрайський колцентр, який щомісяця приносив близько 500 тисяч доларів доходу. Наразі тривають слідчі дії.
Шахраї маскуються під перевізників і виманюють гроші.
Шахраї почали виманювати гроші у фанатів від імені відомого українського співака.
