Україна та Чехія викрили call-центр, який ошукав інвесторів на понад 8 млн грн
Українські та чеські правоохоронці викрили діяльність київського call-центру, працівників якого підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно отриманих коштів. За даними слідства, зловмисники ошукали інвесторів на понад 8,4 млн грн, підозри оголосили 10 працівникам центру.
Встановлено, що упродовж 2022–2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії інвестувати кошти у криптовалюту. Щоб змусити людей вкладати дедалі більші суми, вони створювали в особистих кабінетах інвесторів видимість успішної торгівлі та зростання прибутків. Насправді ж жодного заробітку потерпілі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути.
Наразі встановлено дев'ять потерпілих - громадян Чехії. За даними слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн. Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії вдалося розпочати спільне міжнародне розслідування, у результаті якого встановили осіб, причетних до шахрайської схеми.
Серед підозрюваних як працівники, які безпосередньо спілкувалися з «інвесторами», змушуючи перераховувати гроші, так і люди, які займалися переведенням валюти з рахунків та подальшою легалізацією грошей.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3, 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.
Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Чотирьом підозрюваним судом визначено застави у сумі від 266 тис. грн до 1 млн грн, ще трьом – цілодобовий домашній арешт, двом підозрюваним – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
Нагадаємо, СБУ, ДБР та Нацполіція викрили ще 11 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України.
СБУ викрила хакерів, які створили фейковий Резерв+ для ухилення від мобілізації.
