Украина и Чехия раскрыли деятельность колл-центра, который обманул инвесторов на сумму свыше 8 млн грн
Украинские и чешские правоохранительные органы раскрыли деятельность киевского колл-центра, сотрудников которого подозревают в мошенничестве и отмывании незаконно полученных средств. По данным следствия, злоумышленники обманули инвесторов на сумму более 8,4 млн грн, подозрения предъявлены 10 сотрудникам центра.
Установлено, что в течение 2022–2025 годов участники схемы убеждали граждан Чехии инвестировать средства в криптовалюту. Чтобы заставить людей вкладывать всё большие суммы, они создавали в личных кабинетах инвесторов видимость успешной торговли и роста доходов. На самом же деле никакой прибыли потерпевшие не получали, а после перевода средств теряли возможность их вернуть.
На данный момент установлены девять потерпевших — граждан Чехии. По данным следствия, нанесенный им ущерб превышает 8,4 млн грн. Именно после обращений потерпевших в правоохранительные органы Чехии удалось начать совместное международное расследование, в результате которого были установлены лица, причастные к мошеннической схеме.
Среди подозреваемых как сотрудники, которые непосредственно общались с «инвесторами», заставляя перечислять деньги, так и люди, которые занимались переводом валюты со счетов и последующей легализацией денег.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3, 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Прокуроры подали ходатайство об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения в виде содержания под стражей. Четырем подозреваемым судом назначены залоги в сумме от 266 тыс. грн до 1 млн грн, еще троим — круглосуточный домашний арест, двум подозреваемым — ночной домашний арест. Прокуратура обжалует эти меры пресечения.
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.
Источник: Офис Генерального прокурора
Напомним, СБУ, ГБР и Нацполиция раскрыли еще 11 схем уклонения от мобилизации в различных регионах Украины.
СБУ разоблачила хакеров, создавших фейковый «Резерв+» для уклонения от мобилизации.
