Запорізькі шахраї виманили у громадян Казахстану понад 700 тисяч гривень
У Запоріжжі правоохоронці завершили розслідування щодо учасників організованої групи, які створили шахрайський call-центр та виманювали гроші у громадян Казахстану. Обвинувальний акт щодо трьох фігурантів уже скерували до суду.
За даними слідства, у період із листопада 2023 року до квітня 2024 року зловмисники організували роботу шахрайського call-центру в Запоріжжі. Під час телефонних розмов вони представлялися працівниками служб безпеки казахстанських банків та за допомогою методів соціальної інженерії отримували конфіденційні дані банківських карток потерпілих.
Зокрема, шахраї виманювали повні номери карток, терміни їхньої дії та CVV-коди, після чого привласнювали кошти громадян.
Правоохоронці встановили, що учасники схеми мали чіткий розподіл ролей. Організатор координував діяльність групи, його спільник контролював роботу call-центру, а двоє інших осіб виконували функції так званих «клоузерів» — вони спілкувалися з потерпілими та переконували їх надати банківські дані.
У межах міжнародної співпраці з правоохоронцями Казахстану поліцейські задокументували сім випадків шахрайства. Загальна сума збитків становить понад 8,8 мільйона казахстанських тенге — це понад 705 тисяч гривень.
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщенні, де працював call-центр, правоохоронці вилучили 17 одиниць комп’ютерної техніки, понад 40 мобільних телефонів та чорнові записи.
Трьом учасникам організованої групи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Матеріали щодо ще одного фігуранта виділили в окреме провадження.
Про це, 17 липня, повідомили у поліції Запорізької області.
Нагадаємо, правоохоронці викрили організовану групу, яка через шахрайський call-центр виманювала гроші у громадян України та країн Європейського Союзу. Загальна сума збитків, за попередніми даними, перевищує 2,7 млн грн.
У Запоріжжі виявили квартиру, де під виглядом догляду за літніми людьми проживали восьмеро людей, більшість із яких були маломобільними. Після перевірки всіх мешканців евакуювали, а поліція відкрила кримінальне провадження.
