Злочинне угруповання Міндіча, Шило та Вербицького могло стояти за захопленням Айбокс банку
Народний депутат Володимир Ар'єв підняв тему знищення урядом України класичного універсального банку, який надавав усі види банківських послуг фізичним та юридичним особам будь-якої форми власності — Айбокс Банку. Чергова «державна перемога» над приватним бізнесом виявилася частиною злочинів проти власності Тимура Міндіча.
Відповідний допис Ар'єв зробив на своїй сторінці у Facebook.
«Зараз націоналізований у 2023 році Банк Сенс став предметом серйозного розслідування через схеми, які крутились другом і бізнес-партнером президента. Але це не все. Виявилось, що державний банк став майданчиком для сірих грошей грального бізнесу. І це ще один непрямий доказ кришування ігорки на найвищому рівні», — написав депутат.
«Схема винищення бізнесу або знищення опозиційного політика чи громадського діяча під замовлення влади виглядає однаково: спочатку кримінальне провадження, потім масовий розгін негативу через ручні ЗМІ і анонімні тг-канали мільйонники, потім довга юридична тяганина, а паралельно - відбирається бізнес або псується репутація, або два в одному. У випадку Айбокса конструкція не змогла б запрацювати без трьох складових: силового тиску, прокурорського прикриття та кінцевого вигодонабувача. Тобто, тупо забрали цей бізнес собі. Зрозуміло, без владних повноважень провернути цю операцію було неможливо», — написав депутат.
Ар'єв виділив осіб, які могли бути носіями цих повноважень:
- Артем Шило - колишній високопосадовець СБУ, зараз перебуває під пильним оком НАБУ. У цій схемі він міг відповідати за «силову логіку» — зачистку ринку від непідконтрольних гравців та створення атмосфери страху для бізнесу.
- Дмитро Вербицький — колишній скандальний заступник генпрокурора, якому уже НАЗК та журналісти незаконне збагачення. Його ймовірна роль у процесі — це юридична рамка. Поки нищили одні фінансові установи, діяльність інших - де осідали потоки — просто не помічалась прокурорами.
- Тимур Міндіч — фігура, навколо якої замикається цей трикутник. Саме його інтереси, судячи з опублікованих плівок та контексту управління державними активами, могли бути двигуном усієї машини.
Дуже скоро з'ясувалося, що Вербицький має незаконно набуті статки. 13 травня 2024 року НАБУ відкрило кримінальне провадження № 52024000000000231 за статтею про незаконне збагачення (368-5 КК України) після резонансних викриттів «Радіо Свобода» та програми «Схеми». Проте справа досі перебуває на етапі досудового розслідування без жодного оголошеного запобіжного заходу.
Також перед судом повинні постати четверо осіб, які входили до групи, що заволоділа понад 15 млн грн під час закупівлі ремонтно-будівельних матеріалів та 140 млн на закупівлі кабельно-провідникової продукції для АТ «Укрзалізниця». Серед обвинувачених у цій справі раніше фігурував Артем Шило.
За даними нардепа Олександра Дубінського, за домовленістю заступника керівника Офісу президента Олега Татарова зі справи НАБУ із закупівлі по завищеним цінам продукції для «Укрзалізниці» було виведено Артема Шило.
