Mizuho заявив про ймовірно підроблений лист від імені Glencore — The Japan Times

Японський банк Mizuho у судовому позові в Сінгапурі звинуватив трейдера Radiant World у ймовірному шахрайстві з дебіторською заборгованістю за постачання залізної руди. Як повідомляє The Japan Times, Glencore повідомила банку, що, на її думку, Radiant World шахрайським способом створила листування, яке мало підтвердити намір трейдера виплатити Mizuho майже 100 млн доларів.

Перевірка листування

За матеріалами справи, Mizuho менш ніж за два місяці до цього надав Radiant World кредити на 95,5 млн доларів. Забезпеченням фінансування були рахунки за п’ять партій залізної руди, які трейдер нібито продав Glencore International.

5 серпня Radiant World звернулася до менеджера Glencore з операцій із залізною рудою Марка Френсіса з проханням підтвердити виплату заборгованості та додала до листування банкіра Mizuho. Наступного ранку компанія переслала банкіру вкладення з нібито відповіддю Френсіса, у якій ішлося, що Glencore проведе платіж.

Працівник Mizuho запідозрив підробку, оскільки просив додати його до листування між двома компаніями. Після прямого звернення до Френсіса той сказав, що не отримував листа від Radiant World 5 серпня та не надсилав відповіді. 11 серпня Glencore повідомила банку, що п’яти заявлених угод і поданих Radiant World рахунків, за її даними, не існувало.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиції сторін і судові спори

Засновник Radiant World Пінкеш Нахар у письмових свідченнях, з якими ознайомилося Bloomberg, відкинув звинувачення. За його словами, угоди були реальними, а Glencore протягом багатьох років визнавала, підтверджувала фінансистам і сплачувала відповідну дебіторську заборгованість. Radiant World не погоджується із запереченням Glencore та має намір висунути власні вимоги до компанії.

Mizuho прагне передати ключовий операційний підрозділ Radiant World під судове управління. За даними таблиці, яку Нахар подав в іншому провадженні, компанія має близько 870 млн доларів непогашених зобов’язань перед шістьма кредиторами, що фінансують дебіторську заборгованість. Експозицію Mizuho вказано на рівні 97,28 млн доларів.

Інші кредитори також у судових процесах звинувачували Radiant World у поданні фальсифікованих документів. Водночас Radiant World і пов’язана з нею Sapphire Minmetals подали в Сінгапурі позов проти Glencore приблизно на 2 млрд доларів. Glencore назвала цей позов безпідставним і заявила, що Radiant World ввела в оману її та кілька фінансових установ.