NYT: в ОАЕ затримали двох співробітників Binance
В Об’єднаних Арабських Еміратах протягом останніх тижнів затримали двох співробітників криптовалютної біржі Binance на тлі поліцейських перевірок щодо можливих фінансових злочинів на платформі. Про це повідомила The New York Times із посиланням на чотирьох обізнаних із ситуацією людей; матеріал поширило Channel NewsAsia.
За даними двох співрозмовників NYT, працівників зупинили в аеропортах Еміратів. Які саме питання розслідують органи влади ОАЕ, наразі незрозуміло, зазначила газета.
У Binance у коментарі Reuters заявили, що невелику кількість її співробітників попросили надати пояснення владі ОАЕ. Компанія назвала це рутинними перевірками потоків коштів третіх сторін через рахунок клієнтських коштів Binance.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
За твердженням Binance, працівники не були об’єктами перевірки, а після надання пояснень їх відпустили. Компанія також повідомила, що співпрацює з поліцією Дубая та органами влади інших еміратів для налагодження процедур координації. Binance отримала ліцензію на роботу в Дубаї у 2022 році.
У 2024 році влада Нігерії висунула Binance та тодішньому керівнику напряму протидії фінансовим злочинам Тиграну Гамбаряну обвинувачення у відмиванні понад 35 млн доларів. Гамбарян і біржа заперечували ці звинувачення.
