У ПАР SIU перевірить контракти компаній бізнесмена Карріма
У ПАР Спеціальний слідчий підрозділ (SIU) перевірить багатомільйонні транспортні тендери уряду провінції Норт-Вест, які отримали компанії, пов’язані з бізнесменом Суліманом Каррімом. Президент Сиріл Рамафоса 11 вересня підписав прокламацію, що дозволяє розслідування. За даними Daily Maverick, Комісія Мадланги також вирішила висунути кримінальні обвинувачення Карріму через його неодноразову неявку для продовження свідчень.
Контракт на 168 млн рандів
У центрі перевірки SIU — контракт на 168 млн рандів, наданий спільному підприємству за участю пов’язаних із Каррімом Transnat Coach Lines та Ziggy Investments. Підрозділ має з’ясувати можливі неналежні дії, фінансові порушення, неправомірні вигоди та ймовірні збитки для держави.
Розслідування також охоплює фінансові операції цього спільного підприємства з покійним керівником таксі-бізнесу Джотамом «Кінг Мсвазі» Мсібі. На слуханнях Комісії Мадланги адвокат Меттью Часкалсон представив повідомлення та інші матеріали з телефона Мсібі, які вказували на раніше неідентифіковане спільне підприємство Ziggy Investments і Transnational Coaches, пов’язане із субсидованими автотранспортними перевезеннями у Гаутензі та Норт-Весті.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Серед представлених комісії операцій були платіж 700 тис. рандів Національній раді таксі Південної Африки, 1 млн рандів компанії Tucofin, директором якої був Мсібі, а також 300 тис. рандів, зазначених як непогашена сума від структур у Норт-Весті. Комісія не встановлювала порушень щодо цих платежів або спільного підприємства, а докази ще не були перевірені.
Неявки на слухання
14 серпня, на 159-й день слухань, Комісія Мадланги вперше вирішила висунути кримінальні обвинувачення свідку. Каррім неодноразово не з’являвся для продовження свідчень, посилаючись на тяжкий стан здоров’я. У квітні його, за повідомленнями, госпіталізували після ймовірного серцевого нападу, а слухання неодноразово переносили.
У липні Часкалсон заявив, що фінансова звітність та інші документи компаній Ziggy, Tasmika і Tamiez, пов’язаних із Каррімом, досі не надані, хоча ці структури отримували мільйони рандів державних коштів. Перевірка SIU також стосується North West Transport Investment, яка, за даними видання, перебуває у процедурі business rescue. Якщо буде встановлено порушення, SIU може домагатися повернення або конфіскації активів.
