В РФ зафіксували рекордне зростання справ про відмивання грошей за 15 років
У Росії різко збільшилася кількість кримінальних справ, пов'язаних із відмиванням коштів. За підсумками січня–червня правоохоронні органи відкрили 1145 кримінальних проваджень, що майже на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найвищий показник за останні 15 років.
За офіційною статистикою, 574 кримінальні провадження пов'язані з відмиванням коштів у великому або особливо великому розмірі.
Йдеться про суми від 1,5 млн рублів та від 6 млн рублів відповідно.
У порівнянні з минулим роком кількість таких епізодів зросла майже на 25%.
Фахівці пояснюють, що відмивання грошей передбачає проведення фінансових операцій із коштами або майном, отриманими злочинним шляхом, для надання їм законного походження.
Такі кримінальні провадження найчастіше супроводжують розслідування щодо:
- шахрайства;
- ухилення від сплати податків;
- розкрадання бюджетних коштів;
- корупційних злочинів;
- наркоторгівлі.
До найпоширеніших схем легалізації коштів належать:
- перекази через мережу підконтрольних компаній;
- оформлення фіктивних договорів позики;
- удавані поставки товарів і послуг;
- купівля нерухомості та автомобілів;
- використання криптовалюти для приховування походження коштів.
Експерти пов'язують збільшення кількості виявлених злочинів із розвитком цифрових систем фінансового моніторингу.
За їхніми словами, сучасні алгоритми Банку Росії, Федеральної податкової служби, Росфінмоніторингу та правоохоронних органів дозволяють швидше виявляти підозрілі фінансові операції.
Відповідальність за відмивання коштів залежить від тяжкості правопорушення.
За простий склад злочину можуть призначити:
- штраф до 120 тисяч рублів;
- обов'язкові або примусові роботи.
Якщо ж злочин вчинено організованою групою, в особливо великому розмірі або з використанням службового становища, максимальне покарання становить до семи років позбавлення волі зі штрафом до 1 млн рублів.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані МВС РФ.
Нагадаємо, у Росії розгорівся скандал навколо шахрайських схем із виплатами за військових, які загинули у війні проти України. Так звані «чорні вдови» намагаються отримати мільйонні компенсації, усуваючи від них справжніх родичів загиблих.
Вдови ліквідованих на війні російських окупантів судяться через відмову у виплатах.
З 2022 року російські окупанти втратили на фронті вже 1,35 млн солдатів.
Російські окупанти штурмують позиції ЗСУ через підземний газопровід на півдні.
