Ексбанкір Bank of America визнав провину у відмиванні коштів у межах афери на $8 млрд
Колишній менеджер нью-йоркського відділення Bank of America Ренат Абрамов, який має подвійне громадянство США та Азербайджану, визнав свою провину в участі у масштабній транснаціональній схемі з відмивання грошей.
Як повідомляє Міністерство юстиції США, 36-річний Абрамов допомагав міжнародній злочинній групі відмивати кошти, отримані внаслідок шахрайства з американською державною системою медичного страхування Medicare. Використовуючи службове становище, він сприяв відкриттю рахунків для підставних компаній, через які здійснювалися виплати за фіктивними медичними запитами.
Загальна сума збитків за цією схемою перевищує 8 млрд доларів, що робить справу одним із найбільших розслідувань у сфері охорони здоров’я в історії США. Злочинна група викрала персональні дані понад мільйона американців, подаючи від їхнього імені заявки на відшкодування вартості медичного обладнання, яке насправді ніколи не поставлялося. Майже 1 млрд доларів вдалося вивести за кордон через рахунки в Китаї, Сінгапурі, Туреччині, Пакистані та Ізраїлі. Оголошення вироку Абрамову заплановане на 20 квітня 2026 року; йому загрожує до 20 років позбавлення волі.
Європейський Союз запровадив суворий фінансовий контроль щодо росії, включивши її до переліку держав, що становлять загрозу для фінансової системи блоку.
Також повідомлялося, що напередодні зустрічі глобальної організації по боротьбі з відмиванням коштів - Financial Action Task Force (FATF), рф погрожувала її членам, щоб її не внесли до чорного списку. Зокрема, шантажувала Індію припиненням поставок запчастин до зброї.
24 лютого 2023 FATF повністю призупинила членство росії в організації. Україна наполягає, що FATF має запровадити подальші обмеження та додати рф до свого чорного списку.
