Україна подала запит до Кіпру щодо екстрадиції власника казино Pin-Up

Влада України подала запит до Кіпру щодо екстрадиції російського власника казино Pin-Up Дмитра Пуніна.

Згідно матеріалів слідства, Панін та пов’язани із ним осіби підозрюють у здійсненні операцій на території Кіпру в інтересах рф.

Слідство виявило, що низка компаній, пов’язаних із Pin-Up, сплачувала податки до бюджету рф. Зокрема, російська компанія «Фонкор» (раніше «Пин-ап.ру», код 7726752148) у 2022 році внесла до російського бюджету 579 млн рублів. До квітня 2022 року вона належала Guruflow, а після зміни власників та назви  залишилася під контролем афілійованих осіб, зокрема через «АО «Клир центр» (код 9726011577).

Це, на думку ДБР, свідчить про фінансування силового блоку та оборонно-промислового комплексу держави-агресора за рахунок діяльності в Україні.

З 31 грудня 2022 року по 10 квітня 2024 року через рахунки компаній, пов’язаних із Pin-Up, проведено фінансових операцій на суму понад 714 млрд грн, значна частина яких має ознаки підозрілості відповідно до законодавства про запобігання легалізації злочинних доходів. Йдеться про можливу легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від оподаткування та виведення коштів за межі України через підконтрольні фінансові інструменти, зокрема криптовалюти, p2p-перекази та використання «дропів».

Раніше ДБР встановило прямий зв’язок онлайн-казино Pin-Up з росіянами, що фінансують країну-агресора: мова йде про компанію «Укр гейм технолоджі», громадян рф Дмитра Пуніна та його дружини Марію Ільїну.

2,6 млрд грн російського онлайн-казино «PIN-UP», стягнуті у дохід держави, будуть перераховані в український бюджет найближчим часом.