Ukraina zwróciła się do Cypru o ekstradycję właściciela kasyna online Pin-Up

Władze Ukrainy skierowały do Cypru wniosek o ekstradycję rosyjskiego właściciela kasyna internetowego Pin-Up, Dmytra Punina.

Zgodnie z materiałami śledztwa, Punin i osoby z nim powiązane są podejrzewane o prowadzenie działalności na Cyprze w interesie federacji rosyjskiej. Ustalono, że część spółek związanych z Pin-Up odprowadzała podatki do rosyjskiego budżetu. Między innymi rosyjska firma „Fonkor” (wcześniej „Pin-up.ru”, NIP 7726752148) w 2022 r. wpłaciła do budżetu rosji 579 mln rubli. Do kwietnia 2022 r. należała do Guruflow, a po zmianie właścicieli i nazwy pozostała pod kontrolą osób powiązanych, m.in. poprzez „AO Clear Center” (NIP 9726011577).

Według Państwowego Biura Śledczego (DBR) świadczy to o finansowaniu struktur siłowych i kompleksu obronno-przemysłowego państwa-agresora dzięki działalności prowadzonej w Ukrainie.

Od 31 grudnia 2022 r. do 10 kwietnia 2024 r. przez rachunki spółek związanych z Pin-Up przeszły transakcje o wartości ponad 714 mld hrywien, z czego znaczna część nosi cechy podejrzanych zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Chodzi o możliwą legalizację dochodów pochodzących z przestępstwa, unikanie opodatkowania oraz wyprowadzanie środków za granicę przy użyciu kontrolowanych instrumentów finansowych, w tym kryptowalut, przelewów peer-to-peer i tzw. „dropów”.

Wcześniej DBR ustaliło bezpośredni związek kasyna online Pin-Up z rosyjskimi obywatelami finansującymi państwo-agresora: chodzi o spółkę „Ukr Game Technology”, Dmytra Punina i jego żonę Marię Iljinę.

2,6 mld hrywien pochodzących z działalności rosyjskiego kasyna online „Pin-Up”, przejęte na rzecz państwa, zostanie wkrótce przekazane do budżetu Ukrainy.