DBR ujawnia bezpośredni związek Pin-Up z rosjanami finansującymi państwo-agresora

Państwowe Biuro Śledcze (DBR) ustaliło bezpośredni związek internetowego kasyna Pin-Up z obywatelami federacji rosyjskiej finansującymi państwo-agresora. Chodzi o spółkę "Ukr Game Technology" oraz obywateli rosji — Dmitrija Punina i jego żonę Marię Iljinę.

Informacje te pochodzą z materiałów postępowania karnego, do których dotarła redakcja 368.media.

Z dokumentów wynika, że rosjanie mieszkający na Cyprze są założycielami cypryjskiej firmy Piprose Holding, która kontroluje Guruflow Team Ltd — spółkę-matkę marki Pin-Up. W latach 2019–2020 Dmitrij Punin był współzałożycielem Guruflow Team, a Maria Iljina pełni funkcję dyrektorki generalnej (CEO) holdingu Pin-Up Global, do którego należą m.in. takie spółki jak: Pin-Up Team, Pin-Up Traffic, Pin-Up Play, Pin-Up Care, Pin-Up CRM, Pin-Up Business oraz Pin-Up Tech.

W latach 2021–2024 spółka Ukr Game Technology przelała na konto Guruflow ponad 170 mln hrywien tytułem opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania.

Śledczy ustalili również, że wiele firm powiązanych z Pin-Up odprowadzało podatki do budżetu rosji. Przykładowo rosyjska spółka "Fonkor" (wcześniej działająca jako "Pin-up.ru", NIP 7726752148) w 2022 roku wpłaciła do rosyjskiego budżetu 579 mln rubli. Do kwietnia 2022 roku była ona własnością Guruflow, a po zmianie właściciela i nazwy pozostała pod kontrolą powiązanych podmiotów, m.in. poprzez spółkę AO "Klyr Center" (NIP 9726011577).

Według DBR, dowodzi to finansowania rosyjskiego sektora bezpieczeństwa oraz przemysłu zbrojeniowego ze środków pochodzących z działalności prowadzonej w Ukrainie.

W okresie od 31 grudnia 2022 roku do 10 kwietnia 2024 roku, za pośrednictwem rachunków firm powiązanych z Pin-Up przeprowadzono transakcje finansowe na łączną kwotę ponad 714 miliardów hrywien, z czego znaczna część nosi cechy transakcji podejrzanych w świetle przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dotyczy to możliwej legalizacji dochodów pochodzących z działalności przestępczej, unikania opodatkowania oraz wyprowadzania środków za granicę przy użyciu kontrolowanych instrumentów finansowych, takich jak kryptowaluty, przelewy p2p czy tzw. "dropy" (osoby podstawione).

Działalność Pin-Up jest również powiązana z innymi podmiotami mającymi związki z federacją rosyjską, w tym m.in.:

• Sp. z o.o. „Tranitadevelopment” (wcześniej „Pin-Up”, kod 43840706), której założycielką do 2023 roku była Maria Iljina;
• Sp. z o.o. „Ukr Game Consulting Group” (kod 44083683), która do marca 2023 roku była założycielem spółki „Ukr Game Technology”;
• Sp. z o.o. „Turbo.ua” (kod 44140683), której założycielem do czerwca 2022 roku był Dmitrij Punin, a następnie Piprose Holding;
• Sp. z o.o. „Victoria-Soft” (kod 43244317), której licencję unieważniła KRAIL w 2023 roku z powodu nieprawdziwych informacji dotyczących braku powiązań z rezydentami państwa-agresora.

 

Dodatkowo ujawniono powiązania z rosyjskimi spółkami „Guru Team” (kod 9709002653), „Kafe Meczta” (kod 9705148531) oraz „Edtraf” (kod 7707346165), których założycielami są obywatele rosji, w tym Maria Iljina i inne osoby związane z Dmitrijem Puninem. Wykryto również tzw. mirrory (kopie) strony Pin-Up, takie jak pin-up.world oraz ivanbet.ru, które przekierowują użytkowników na zasoby kontrolowane przez cypryjskie spółki B.W.I. Black-Wood Limited oraz Carletta N.V. (licencja Curaçao nr 8048/JAZ2017-0003), co – jak wskazano w materiałach sprawy – świadczy o próbach ukrywania rzeczywistej działalności.

Przypomnijmy, że na początku lipca zakończono postępowanie przygotowawcze i skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko dyrektorowi przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za funkcjonowanie platformy pod marką Pin-Up.

19 maja Sąd Rejonowy w Kijowie rozpatrzył przedłużenie środka zapobiegawczego wobec Iwana Rudego, byłego przewodniczącego zlikwidowanej Komisji ds. Regulacji Gier Hazardowych i Loterii. Jest on podejrzany o współudział w działaniach na rzecz państwa-agresora. Sąd przedłużył jego areszt tymczasowy o kolejne 60 dni – do 17 lipca 2025 roku.

Komisja została oficjalnie rozwiązana. Od wiosny 2025 roku nadzór nad rynkiem gier hazardowych sprawuje nowy regulator – Państwowa Agencja PlayCity. Więcej informacji o nowym organie i jego kierownictwie – w naszym śledztwie.