$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+12° Київ +13° Варшава +10° Вашингтон

До складу РНБО увійшов глава Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський

Ілона Завальнюк 15 Липня 2019 14:01
До складу РНБО увійшов глава Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський

Президент Володимир Зеленський призначив главу Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Відповідний указ №520/2019 опубліковано на сайті глави держави 15 липня 2019 року.

Нагадаємо, керівник Державної служби фінансового моніторингу Ігор Борисович Черкаський і гендиректор Центру фінрозвідки Японії Хіроюкі Фуджимура підписали документ про співпрацю. Загалом Держфінмоніторинг України зумів укласти близько 80 угод з міжнародними партнерами.

Раніше глава Державної служби фінмоніторингу України Ігор Черкаський розповів про те, чого службі вдалося досягти у 2018 році.  Зокрема, служба викрила сумнівні операції на 347,4 млрд грн.

Зазначимо, що у I кварталі 2019 року Держфінмоніторингом підготовлено 194 матеріали (з них 109 узагальнених матеріалів та 85 додаткових узагальнених матеріалів), спрямованих у правоохоронні органи. Деталі в нашому спецматеріалі.

А у 2014-2019 роках Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) заморозила $ 1,5 мільярда злочинних коштів, пов’язаних з колишніми високопоставленими особами, а також успішно провела Національну оцінку ризиків.