Держфінмоніторинг України отримав світове визнання

У 2014-2019 роках Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) заморозила $1,5 мільярди злочинних коштів, пов’язаних із колишніми високопосадовцями, а також успішно провела Національну оцінку ризиків.

Ключове:

1. Держфінмоніторингом виявлено та заморожено злочинні кошти, пов’язані із колишніми високопосадовцями, у розмірі $1,5 млрд (2014 р.). Зазначені кошти в подальшому були конфісковані в дохід держави. Це найбільший успішний кейс в історії незалежності України.

2. Держфінмоніторинг визнаний найкращим підрозділом фінансової розвідки у світі (2018 р.). За результатами голосування підрозділів фінансових розвідок 150-ти країн світу Держфінмоніторинг отримав нагороду «Найкраща справа Егмонтської Групи» (BECA). Нагорода стосувалася розслідування Держфінмоніторингу щодо $1,5 млрд, що були конфісковані у 2017 році.

3. Україна успішно пройшла оцінку системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL. Підтверджено, що система є ефективною та результативною. Процес оцінки повністю супроводжувався Держфінмоніторингом (2016-2018 р.р.).

За моніторинговим режимом Україна перебуває на рівні таких країн-членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція та Швейцарія.

Відповідно до висновків Ради Європи Держфінмоніторинг, як підрозділ фінансової розвідки, отримав високу оцінку – «значний рівень ефективності».

Важливе:

1. Держфінмоніторингом сформовано 3663 узагальнених матеріалів на загальну суму 790 млрд. 870 млн. грн. Матеріали передано до правоохоронних та розвідувальних органів для проведення розслідувань.

2. Держфінмоніторинг переміг у конкурсі за підсумками пілотної Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab) (2019 р.). Розроблена Держфінмоніторингом Концепція механізму перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) під назвою «ДО100%ВІРНО», отримала премію «Найбільш інноваційне рішення».

3. Держфінмоніторингом успішно проведено Національну оцінку ризиків (2016 р.).

Це перша Національна оцінка ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, що була проведена в Україні. Звіт про результати оцінки високо оцінений міжнародними партнерами.

4. Держфінмоніторингом утворено Академію фінансового моніторингу та забезпечено підвищення кваліфікації 8072 фахівців (2017 р.).

На базі Навчально-методичного центру, що у сфері управління Держфінмоніторингу, створено Академію фінансового моніторингу, як заклад післядипломної освіти, що забезпечує підвищення кваліфікації фахівців сфери фінансового моніторингу.

Нагадаємо, раніше глава Державної служби фінмоніторингу України Ігор Черкаський розповів про те, чого службі вдалося досягти у 2018 році.

Також ДСФМУ і Підрозділ фінансової розвідки Республіки Австрія підписали меморандум про співпрацю. Про подробиці звіту та результати роботи Держфінмоніторингу в першому кварталі 2019 року, читайте у наших авторських матеріалах.