Kroll викрило схему Суркісів з виведення мільйонів «Приватбанку»
Агентство Kroll описало, як брати Ігор та Григорій Суркіси та екс-власник «Приватбанку» Ігор Коломойський виводили кошти з фінустанови до націоналізації.
У 2008-2010 роках пов’язані з «приватівцями» компанії отримали від кіпрської філії банку позики на 361 млн доларів. Після чого кошти спрямували через мережу транзакцій між рахунками пов’язаних компаній, у яких немає очевидної комерційної мети, пише видання Chicago morning star. Ці гроші були депоновані у «Приватбанку» на строк до двох років, а потім їх в один день перерахували на депозити шести компаній (Британські Віргінські острови). Усі шість депозитів агентство пов’язує із братами Суркісами.
«Ці шість власників рахунків становили близько 80% від загальної суми, внесеної в заставу на депозитах на Кіпрі, на загальну суму 245 мільйонів доларів. Відсотки, отримані по депозитах, були значно вищі, ніж відсотки за кредитами», - сказано у розслідуванні Kroll.
Агентство уточнило, що позики зараз погашені, але невідомо джерело погашення, бо «в ньому задіяно кілька рівнів переробки кредитів». За такою махінацією з «Приватбанку» вивели до 150 млн доларів, серед яких кредити і відсотки, потім гроші перевели на кіпрські рахунки.
Нагадаємо, детективне агентство Kroll за підсумками аудиту «Приватбанку» підтвердило, що фінустанова до моменту її націоналізації наприкінці 2016 року була об’єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що завдало збитків мінімум на $5,5 млрд.
Верховний Суд України підтримав правову позицію НБУ щодо забезпечення виконання зобов’язань «Приватбанку» за кредитами рефінансування. Також суд задовольнив позов НБУ з націоналізації «Приватбанку».
Нагадаємо, Суркіси програли справу «ПриватБанку» у Верховному Суді. Суд визнав Суркісів пов'язаними із колишніми власниками «ПриватБанку» особами. Обмін їхніх депозитів на акції банку під час націоналізації також був законним. Кошти, які виплачувались родині Суркісів за рішеннями київських судів, можуть підлягати поверненню державі в особі «Приватбанку». Це випливає з рішення Великої Палати Верховного суду.